ChainThinkのメッセージによると、3月19日、Decryptの報道によれば、アメリカ・ロサンゼルスのライドシェア運転手が、200万ドル以上にのぼる新型コロナウイルス関連のビジネス支援ローンを詐取し、その資金を暗号資産の購入に使用した疑いで、火曜日にサンフランシスコ国際空港で逮捕され、連邦通信詐欺およびマネーロンダリングの罪で起訴された。
米国カリフォルニア州中部地方検察庁が開示した告訴によると、34歳のロサンゼルス・コリアタウン在住のBruce Choiは、架空の企業「Premier Republic」のCEOおよび所有者を装い、虚偽の経済的損傷災害ローン申請を提出し、約200万ドルの救済資金を不正に取得した。検察は、Premier Republicは「実際の事業運営を行っておらず、従業員を一人も雇用していなかった」と指摘している。
Choiは、得られた資金を暗号資産取引プラットフォームのKrakenの口座に移し、暗号資産を購入した。連邦検察官は調査中に約40枚のBTCを含むその他の暗号資産を差し押さえた。刑罰に関して、Choiが有罪となった場合、各電信詐欺罪は最大30年の懲役、マネーロンダリング罪は最大10年の懲役が科される可能性がある。