南韓の暗号通貨取引所コルビットは、マネーロンダリング防止プロトコルを遵守しなかったことにより、ほぼ200万ドルの罰金と公式な警告を受けたことについて、上訴しないことを決めた。 2024年10月の調査で、取引監視および顧客尽責調査の規則を複数違反していたことが判明したため、金融情報ユニット（FIU）が罰金を科した。南韓の出版物によると ビジネス・ポスト報告された「私たちは、金融情報ユニットが科料を科す決定を、敬意と謙虚さを持って受け入れます。」と、コルビットは声明で述べました。 「困難な状況にもかかわらず、透明性を確保し、暗号通貨市場の健全な発展を図るため、この決定を下しました。」 この罰金は、韓国で最初の暗号通貨取引所であり、かつてビットコインウォン市場でリーダーだったコルビットにとって大きな打撃です。 今年の同社の平均日次取引高は、1,200万ドルをわずかに上回るにとどまり、韓国市場のわずか0.5％に過ぎません。 買収交渉 コルビットは、証券会社のミレイアセットが買収交渉に近づいていることから、経営権の変更に備えています。 ゲーム業界の巨企業ネクソンは、持株会社NXCを通じてコルビットの過半数の株式を保有しています。通信会社SKの子会社がコルビットの株式の約3分の1を保有しています。 ミレイアセットは、NXCとSK株主と6,800万ドルから9,500万ドル相当の取引に関する了解覚書を締結したと報じられています。 しかし、取引の詳細についてはまだ最終調整が行われていません。韓国の新聞によると、 朝鮮日報報告された、現時点では確定的な期限は合意されていない。 現地調査 金融情報ユニット（FIU）は2024年末に、韓国のウォン取引型暗号通貨取引所すべてで、資金洗浄対策のための現地検査を実施し、コルビット（Korbit）およびその主要な競合企業で数千件の違反行為を発見した。 コルビットのケースでは、当局はスタッフがぼやけたまたはコピーが不完全な身分証明書を受け入れたり、顧客登録時に住所が記載されていないケースを含む約22,000件の違反行為を確認したと述べた。 また、ユニットはコルビットが顧客確認（KYC）の全プロセスを完了していない数千人にもかかわらず、暗号通貨取引を許可していたことも明らかにした。 監督機関はまた、コルビットが韓国当局に登録されていない海外の暗号通貨サービスプロバイダーとの複数の送金を行っていたことも発見した。 この違反行為についてユニットは長期間にわたる調査を実施し、12月に最終的に懲罰委員会を開催した。 この委員会はコルビットのCEOに公式な警告を発し、コンプライアンス責任者を叱責した。 コルビットはその後、検査後の報告書でユニットが推奨したすべての改善措置を「誠実に完了した」と述べた。 コルビットは、「この出来事を機に、ますます徹底したチェックを通じてユーザー保護をリードしていきたい」と述べた。 ティム・アルパーコンはDLニュースのニュース記者です。情報提供がある場合は、tdalper@dlnews.comまでメールしてください。
コルビット、200万ドルのAML罰金を支払い、所有権変更を目前に
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まとめ
コルビットは、2024年の調査で2万2000件の違反が発覚した後、200万ドルのAML罰金と公式な警告を受け入れた。金融情報ユニット（FIU）は、取引モニタリングや顧客尽責調査における不備を指摘した。コルビットは市場の透明性への取り組みを理由に、異議申し立てを行わないことを表明した。取引所は現在、韓国の取引量のわずか0.5％しか占めていない。コルビットは、68～95万ドルと推定されるミレーアセット社の買収準備に伴い、取引の流れが移動している。韓国暗号資産市場の恐怖と貪欲指数は、継続的な規制強化の影響で依然として変動している。
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