ChainCatcherの情報によると、市場の情報によれば、一団の投資家が、JPMorgan ChaseがGoliath Venturesが運営する3億2800万ドルの暗号資産ポンジスキームを助長したとして、集団訴訟を提起した。訴訟では、JPMorgan ChaseがGoliathの主要な銀行機関であり、疑わしい取引が存在していたにもかかわらず、銀行はその取引を阻止せず、資金をその口座とCoinbaseウォレットを通じて移転させたと指摘されている。原告は、JPMorgan ChaseとCoinbaseの提携関係により、銀行がGoliathの取引に対して警戒を緩めたこと、またGoliathが利益をもたらす顧客であったため、銀行がその運営を無視したと主張している。約1億2300万ドルがJPMorgan Chaseの口座からCoinbaseへ送金され、GoliathのCEOは個人のCoinbaseアカウントを通じて資金を管理し、実際には100万ドルのみを流動性プールに投入し、自社ウェブサイト上で虚偽のリターン率を公表していた。此前、2月にはGoliath Venturesの元CEOが、約3億2800万ドルの暗号資産ポンジスキームを操作した疑いで逮捕されたとの情報があった。
JPMorgan、3億2800万ドルのGoliath Ventures暗号資産ポンジスキームにおける関与をめぐり集団訴訟に直面
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概要
JPMorganは、Goliath Venturesが運営する3億2800万ドルの暗号資産ポンジスキームにおける関与をめぐり、集団訴訟の対象となっている。投資家たちは、同銀行がCFTの義務を果たさず、1億2300万ドルがJPMorganの口座とCoinbaseウォレットを通じて流れることを許したと主張している。GoliathのCEOは、個人のCoinbaseアカウントを使って資金を管理し、偽の収益を報告しながら、流動性プールへの入金は100万ドルにとどめたとされる。この事件は、CFTの監督と流動性の弱さ、暗号資産市場の監視の不備がもたらすリスクについて新たな疑問を投げかけている。Goliathの元CEOは2月に逮捕された。
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