ChainCatcherの情報によると、市場の情報によれば、JPMorgan Chaseは、Goliath Venturesが運営する3億2800万ドルの暗号資産ポンジスキームに銀行インフラを提供したとして、カリフォルニア州北区連邦地方裁判所で集団訴訟を提起された。訴状によると、約2億5300万ドルがChaseの口座に預けられ、そのうち1億2300万ドルがCoinbaseのウォレットに転送され、約5000万ドルが虚偽のリターンとして投資家に支払われた。訴状は、Chaseのマネーロンダリング防止システムが、資金の急激な流入・流出や口座の混在など複数の不正の赤旗を検出できず、不正行為を認識したにもかかわらずサービスを継続したと指摘している。原告は2000人以上の投資家を代表し、補填的損害賠償およびChaseが得た手数料の没収を求める。Goliath VenturesのCEOであるChristopher Delgadoは2月24日に逮捕された。
JPMorgan Chase、3億2800万ドルの暗号資産ポンジスキームを巡り集団訴訟に直面
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概要
JPMorgan Chaseは、Goliath Venturesが主導する3億2800万ドルの暗号資産ポンジスキームを支援したとして、カリフォルニア北部地方裁判所で集団訴訟の対象となっている。訴えによると、同銀行は2億5300万ドルの入金を処理し、そのうち1億2300万ドルはCoinbaseのウォレットに送金された。投資家らは、ChaseのCFT措置が、資金の急激な移動や口座の混合などの疑わしい活動を検出しなかったと主張している。この訴訟は2000人以上の被害者を含み、手数料および損害賠償の回復を求めるものである。GoliathのCEOであるクリストファー・デルガドは2月に逮捕された。裁判所の文書によると、一部の投資家はインフレへのヘッジとしてBTCをこのスキームに移していた。
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