Crypto.Newsを引用すると、インドの執行機関（ED）は12月18日、カーララート、マハラシュトラ、デリーの21か所で家宅捜索を行い、10年以上にわたる暗号通貨のポンジスキームに関与したとされる「4th Bloc Consultants」を狙った。このグループは、実際の取引所にそっくりな偽のプラットフォームを運営し、暗号通貨の専門家たちの盗用された画像を使い、早期の投資家にわずかなリターンを支払ったとされる。資金は暗号通貨ウォレット、空壳会社、ハウラチャネル、海外口座を通じて洗浄された。このスキームは、ソーシャルメディアを使って会員を募り、国際的に拡大したとされる。当局は、この詐欺に関与したとされるデジタルウォレット、不動産、資産を押収した。
インドのED、10年間の仮想通貨ポンジ・スキームの捜査で21か所を家宅捜索
Odaily共有
概要
インドの執行機関（ED）は12月18日、カルカッタ、マハラシュトラ、デリーの21か所を家宅捜索し、4th Bloc Consultants社が長期的な暗号通貨のポンジスキームを行った疑いについて捜査を行った。このグループは、偽のプラットフォームを運営し、専門家の盗まれた画像を使用し、早期の投資家にわずかな利回りを支払ったとされる。資金は暗号通貨ウォレット、空壳会社、ハワラ、海外口座を通じて洗浄された。このスキームはソーシャルメディアを使ってメンバーを募り、グローバルに拡大していた。当局は、この詐欺に関連するデジタルウォレット、不動産、資産を押収した。
出典:原文を表示
免責事項: 本ページの情報はサードパーティからのものであり、必ずしもKuCoinの見解や意見を反映しているわけではありません。この内容は一般的な情報提供のみを目的として提供されており、いかなる種類の表明や保証もなく、金融または投資助言として解釈されるものでもありません。KuCoinは誤記や脱落、またはこの情報の使用に起因するいかなる結果に対しても責任を負いません。
デジタル資産への投資にはリスクが伴います。商品のリスクとリスク許容度をご自身の財務状況に基づいて慎重に評価してください。詳しくは利用規約およびリスク開示を参照してください。