インドの執行機関（ED）は、マハラシュトラ州で発覚したとされる暗号通貨詐欺の組織に打撃を与え、投資家は4.25クロレ（約47万2000ドル）以上の損失を出している。
機関は、2002年犯罪収益の処分防止法（PMLA）の規定に基づき、1月7日にナグプルの3か所で捜索活動を実施した。
スポンサードインドのED、暗号通貨詐欺事件の捜査で「イーサトレードアジア」を狙う
報道発表によると、これらの場所はニーシド・マハデオ・ラオ・ワスニクおよびその関係者と関連づけられている。ED（収益移転対策庁）は、ワスニクが「イーサトレードアジア」と呼ばれる認可されていないオンラインプラットフォームの運営に関与しているとされるグループを率いていたと説明した。
調査官は、このグループがナグプルおよびマハラシュトラ州の他の地域にある高級ホテルで宣伝セミナーを開催していたと主張している。これらのイベントにおいて、運営側は参加者に対して誤解を招くような説明をしていたとされている。 投資機会EDは目的が「無実の投資家をだます。“
「彼らは、虚偽の二元報酬制度を創作し、虚偽の約束をもってイーサトレードアジアというプラットフォームを設計・宣伝し、その制度を通じて投資家をだまし、投資家が『イーサリアム』という仮想通貨に投資したとの虚偽の約束で、莫大な利回りを約束し、無知な投資家を引きつけて、自社であるM/s イーサトレードアジアの名の下に展開された様々なスキームを通じて、一般市民から巨額の資金を集めた」と、 プレスリリース 読む。
当局によると、グループは集めた資金を自己の使用に充てた。EDは投資家による損失が4.25クローレル（約670万米ドル）を超えると推定している。調査ではまた、容疑者がその収益を動産および不動産の取得に使ったことも分かった。これらの資産は、容疑者自身が直接保有していたか、家族や自身の支配下にある団体を通じて保有していた。
さらに、当局はワスニク氏とその関係者が一部の資金を使って暗号通貨を購入したと述べた。被告らはこれを隠して 彼らの個人財布。 EDによると、最新の捜索作戦により、証拠となる文書やデジタル機器が押収された。
スポンサードEDも凍結した 銀行残高がより価値がある 20 lakhルピー（約22,000ドル）以上と、43 lakhルピー（約51,000ドル）相当のデジタル資産を保持する個人ウォレットを保有していた。当局はさらに、被告らが名義貸しで数千万ルピー相当の不動産を購入したとされる複数の不動産を特定した。
ベンナミ財産とは、ある人物の名義で所有されているが、実際には別の人物が資金を出し、所有または管理している財産を指す。その目的は、実際の所有者の身元を隠すことにあり、この用語はヒンディー語の「ベンナミ（benami）」から来ており、「名前なし」を意味する。
さらに、EDには フローズン チャンドイガーで別の土地詐欺事件で4790万ルピー（約53万米ドル）相当の暗号通貨を押収した。両方の捜査は現在も継続している。
調査は広範な執行と一致しています。 暗号通貨関連に対する措置 インドでの詐欺とスカム。12月、当局は 大規模な偽造暗号通貨を解体したベースとなるポンジとマルチレベルマーケティング（MLM）スキーム。この運用は、何十万人もの投資家をだまして、2億5,400万ドルの損失を生じたとされています。
執行機関（ED）は、マハラシュトラ州、カルナタカ州およびデリーの21か所で捜索活動を展開した。これらの行動は、報道によると別の暗号通貨関連のマルチレベルマーケティング詐欺を狙ったものである。 ほぼ10年間。