- AMLコンプライアンスのためにFIU-INDに登録された49の暗号通貨プラットフォーム
- 45のインド国内取引所と4つのオフショア取引所を含む
- FIUは違反者に対して28億ルピーの罰金を科した
インドの暗号通貨規制の枠組みにおける主要なアップデートとして、金融情報局（FIU-IND）は、49の暗号通貨取引所が成功裏に完了したことを発表しました インドのAML登録 2024～25年度において。これには、インドの資金洗浄防止（AML）規制に正式に準拠した45の国内取引所と4つの海外プラットフォームが含まれる。
この発表は、インド政府が暗号通貨取引を法的監督の下に置き、資金洗浄やテロ資金供与などの金融犯罪と闘う継続的な取り組みにおいて、重要な一歩となる。
登録プロセスはFIUが監督し、これらの取引所が適切な記録管理を実施し、疑わしい取引を報告し、金融透明性の規範に準拠することを保証する。この動きにより、政府がデジタル資産プラットフォームを包括的な金融システムに統合するという取り組みがさらに強化される。
ペナルティは非遵守に対する厳しい姿勢を反映
コンプライアンスの進捗とともに、FIU-INDは、前年度に合計INR 28億円（約3,360万米ドル）のペナルティを科したことを明らかにした。これらのペナルティは、AML基準を満たさなかったり、登録手続きを怠ったりしたプラットフォームを対象としていた。
厳しい執行は明確なメッセージを送っている。インドは規制された暗号通貨環境を維持することに真剣である。登録済みおよび未登録の事業体の間のコンプライアンスのギャップは急速に縮小しており、規制上の責任を無視するプラットフォームは重大な結果を受けることになる。
インドで運営されているオフショア取引所もまた、多くの取引所が同国のAMLガイドラインに従っていなかったため以前から警告または禁止を受けていたことから、これに応じ始めている。4つの外国取引所が登録リストに含まれていることは、国境を越えてますます協力と意識が高まっていることを示している。
これはインドの暗号資産エコシステムにとって何を意味するのか
の上昇 インドのAML登録 国内の暗号通貨業界における成長と成熟を示しています。コンプライアンスが運営の前提条件となる中、ユーザーはより高いセキュリティ、詐欺のリスク低下、および透明性の向上が期待できます。
さらに、これはインド準備銀行（RBI）やインド証券取引委員会（SEBI）のような規制機関からの制度参加や明確なガイドラインの道を切り開くのに役立ちます。
インドの積極的な対応は、デジタル資産をイノベーションを妨げることなく規制しようとする新興経済圏にとって潜在的なモデルとして、世界中で注目されています。
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