- イリヤ・リヒテンシュタインは、服役してからわずか1年ちょっとの後に、ファースト・ステップ法に基づく獲得クレジットを通じて早期釈放された。
- 当局は、ビットフインексのハッキング事件で盗まれたビットコインの大部分を回収したが、残りの資産の追跡を続ける努力を継続している。
- この事件は、連邦判事制度の改革が現在、主要な暗号通貨犯罪事件の結果にどのように影響を与えているかを示している。
イリヤ・リヒテンシュタインは リリースされた 連邦監督下からわずかに1年以上を過ごした後、ビットフィネックス暗号通貨の盗難に関連して早期に釈放された。釈放は連邦レベルの刑務所改革法である「ファーストステップ法」の下で承認された後に行われた。その後の刑務所記録では、2月の予定された釈放日より前に自宅軟禁への転属が確認された。連邦当局は、この措置が連邦刑務所局の規則に従って行われたことを確認した。
この事件は、かつての暗号通貨最大級の盗難事件と関連していることから、第二次的な注目を集めた。リヒテンシュタイン氏は、2016年のビットフィンクスへの侵入と資金洗浄作戦を認めた。盗まれたビットコインの量は約12万ビットコインに達し、現在の市場価格ではその価値は数十億ドルに上っている。
ファーストステップ法の使用
ファーストステップ法は、適格な連邦囚人が獲得した信用点を通じて刑期を短縮できるようにしています。これらの信用点は、行動、リスクレベル、およびプログラム参加に依存しています。リヒテンシュタインはこれらの条件を満たし、刑期の短縮を受けました。その結果、法執行機関は監視付きの自宅軟禁を承認しました。
2018年に両党協力で制定されたこの法律は、刑務所の収容人数を減らすことを目的としている。それ以来、連邦の施設にわたりその適用が広がっている。当局は引き続き、評価基準を満たす非暴力犯にこれを適用し続けている。リヒテンシュタインの釈放も、この枠組みに従って行われ、特赦や刑の減刑なしに実施された。
連邦刑務所の囚人記録は当初、2月の釈放日を記載していた。しかし、自宅軟禁措置の移管はそれより前に行われた。当局はそのタイミングについて、行政の裁量に合致していると説明した。連邦刑務局は、標準的な審査手続きが遵守されたと主張している。
Bitfinexハッキングの背景
Bitfinexの侵害は、大規模な暗号通貨取引の初期の年に行われた。2016年、ハッカーは取引所から119,754ビットコインを盗んだ。その当時、資産ははるかに低い価値を持っていた。その後の市場の成長により、財務的な影響は大幅に増加した。
調査官は2022年にリヒテンシュタインとその妻のヒザー・モーガンを逮捕した。その後、両者は盗まれた資金を洗浄した罪に問われることに同意した。法執行機関は、デジタルウォレット、フロント会社、ダークネットサービスを通じて資金を追跡することができた。一部の資産は他のトークンや現物金に換えられていた。2023年、ビットフィンクスの親会社であるiFinexは、 1億5千万ドルを開始する 株式買い戻し。
ハッキングに関連する約9万4千ビットコインが法執行機関によって回収された。その後、検察は盗まれた資金をビットフインексに復元するための許可を求めた。当局者は残りの資産の捜索を継続している。調査官は、一部が回収不能になるほど変換されていることを確認した。
協力と判決の詳細
2024年後半に、リヒテンシュタインは 5年間の刑に処された逮捕後のすでに過ごした服役期間は裁判所によって認定された。この服役の認定により、残りの服役期間が短縮された。捜査機関との協力も最終的な結果に影響を与えた。
検察はリヒテンシュタイン氏が暗号通貨ミキサーに関する捜査を支援したと報告した。これらのツールはよく取引履歴を隠す。彼の協力は、デジタルな資金洗浄手法を狙った広範な執行活動を後押しした。しかし、犯罪の規模を考えれば判決は依然として重大なものであった。
モーガンは関与したため18か月の刑を宣告された。彼女はまた、同じ法律に基づく早期釈放の対象となった。部分的な刑の執行を終えた後、数か月早く釈放された。
広範な執行環境
この発表は、暗号通貨関連の犯罪の継続的な調査に続くものです。連邦機関は依然として資産回収とコンプライアンスの執行に集中しています。政策立案者たちは、懲罰と更生の目的のバランスを見つけることに苦労しています。
トランプ大統領は再び職に復帰して以来、多数の暗号通貨関連の特赦を下している。ライトスタインは恩赦を受けなかったが、このケースは量刑改革が現代の金融犯罪の結果にいかに影響を与えるかを浮き彫りにしている。