ビジエによると、米国はカンボジアのHuioneグループを国際的な犯罪組織として指定し、このグループが韓国の暗号通貨取引所を通じて資金洗浄を行ったことを確認しました。韓国金融委員会によれば、その子会社であるHuione保証は、過去3年間で約159億ウォン（1,200万ドル）相当のUSDT取引を実施しました。主にBithumb（146億ウォン）を通じて行われ、少額はUpbitやKorbitを通じて処理されました。この資金は、カンボジアで急増している誘拐、人身売買、詐欺事件に関連していると疑われています。
フイオネ・グループが韓国の取引所を通じて数百万ドルを資金洗浄したとされる
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