ChainCatcherの情報によると、香港メディア『香港01』の報道によると、香港警察は、傀儡口座と仮想通貨両替店を用いたマネーロンダリング事件を解決した。両名の中国本土出身の男女が香港に赴き、傀儡口座を開設して、43の香港銀行口座を用いて、複数の詐欺事件から得られた34件の不正資金を受け取り、仮想資産両替店で暗号資産を購入し、合計約1,730万香港ドルの犯罪収益を洗浄した。資金の流れの分析によると、犯罪組織は地元の銀行口座を通じて暗号資産取引を行い、合計2.3億香港ドルの不正資金を洗浄した。香港警察は、それぞれ3件および10件のマネーロンダリング罪で両名を起訴し、裁判所が事件を審理した結果、それぞれ28か月および43か月の刑期を科すことが許可された。
香港警察、仮想通貨取引所を用いた230万香港ドルのマネーロンダリング事件を摘発
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概要
香港警察は、2億3千万香港ドルのマネーロンダリングに関与した大規模なオンチェーン事件で、中国本土の国民2人を逮捕しました。容疑者は、34件の詐欺事件から得た不正収益を処理するために、43の現地銀行口座と仮想通貨取引所を利用しました。総額は1730万香港ドルです。彼らはそれぞれ3件および10件のマネーロンダリング罪で有罪判決を受け、それぞれ28か月および43か月の懲役を科されました。この事件は、取引所のハッキングリスクと不正な暗号資産活動への注目が高まっていることを示しています。
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