Odaily星球日報によると、香港商業罪案調査科は2024年9月、代号「沈擊」作戦を展開し、国境を越えたマネーロンダリンググループを摘発した。中国本土から来た男女2人は、香港で複数の傀儡口座をデジタル銀行に開設し、詐欺事件の不正収益を受け取り、その後、従来の銀行口座に資金を移して現金を引き出し、仮想資産交換店で暗号資産を購入して資金の出所と流向を隠蔽した。この2人は2024年8月から9月にかけて、合計約1730万香港ドルの犯罪収益を洗浄した。同グループは同期間中に香港の銀行口座を通じて暗号資産の取引を行い、洗浄総額は2億3千万香港ドルに達した。本日、この2人は地域裁判所でマネーロンダリング罪が有罪とされ、刑期は約2割増しとなり、それぞれ28ヶ月および43ヶ月の懲役が宣告された。
香港警察、2億9500万ドルの暗号資産マネーロンダリング計画を摘発、2人が28ヶ月および43ヶ月の刑を宣告
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概要
2024年9月、香港警察は大規模なAML事件を摘発し、2億9500万ドルにのぼる仮想通貨マネーロンダリング計画を暴露した。2人の中国本土の容疑者は、地元のデジタル銀行にダミー口座を設け、不正収益を吸い上げ、その後、伝統的な銀行や仮想通貨市場に資金を移動させて痕跡を隠蔽した。2024年8月から9月にかけて、彼らは1730万香港ドルをマネーロンダリングし、総不正資金移動額は2億8900万香港ドルに達した。この2人は地区裁判所でそれぞれ28か月と43か月の刑を言い渡され、罰金は約20％増額された。この事件は、流動性および仮想通貨市場への監督強化に向けた継続的な取り組みを浮き彫りにしている。
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