逃亡中の暗号資産詐欺運営者であるダレン・リーは、アメリカの被害者から盗んだ7300万ドル以上を洗浄した罪で、不在時に20年の懲役と3年の保護観察を宣告された。
マネーロンダリング陰謀の詳細
米国の裁判所は、仮想通貨投資詐欺を企てた中国とセントクリストファー・ネイビスの二重国籍者を在宅で20年の懲役と3年の保護観察を科した。42歳の李達倫は、2025年12月に電子足首モニターを切断して逃走したまま現在も逃亡中である。
メディア声明によると、李は2024年11月、米国の被害者から不正な仮想通貨プラットフォームおよび関連する詐欺を通じて7300万ドル以上を窃取し、洗浄するための共謀で有罪を認めた。検察官は、李が共謀者にシェル会社を通じて米国銀行口座を開設させ、振替を監視し、被害者資金を仮想通貨に変換する作業を監督したと述べた。
当局は、李の逃走が判決の数週間前に起こったことを明らかにした。彼はカリフォルニア州で連邦監督下にあったが、監視装置を外して姿を消し、全国規模の捜索が開始された。調査官たちは、彼が国際的な連絡網を頼って捕まらないようにした可能性があると考えている。
A. テイセン・デュバ次長検事は、この判決は「李の行為の重さを反映しており、我が国全体の被害者に壊滅的な損失をもたらした」と述べた。米国検察官補のビル・エッセリは、オンライン詐欺師が技術を悪用して無実の被害者を狙っていると警告し、オンラインで見知らぬ人から接触された場合、一般市民に注意を促した。
このスキームは、共謀者が無請のソーシャルメディアメッセージ、出会い系アプリ、偽の取引プラットフォームを通じて被害者を引き寄せたカンボジアの詐欺センターから運営されていたとされる。被害者は、プロフェッショナルまたはロマンチックな関係を装ったり、偽のテクニカルサポートの主張を通じたりして、資金を送金させられた。
すでに8人の共謀者が有罪を認めており、李は被害者資金の受領と直接関連した被告として最初に判決を受けた人物である。彼が不在であるにもかかわらず、検察は、この判決が司法省が世界中の詐欺センターを解体する決意を示していることを強調した。
当局は、李の捜索活動が継続中であることを強調した。「我々は世界中の法執行機関と協力して、李が米国に送還され、満期まで刑を服するよう確保する」とデュバは述べた。