MEニュース：4月29日（UTC+8）、米国ニューヨーク南部地区検察庁は、フランス国籍のマキシミリアン・ド・ホープ・カルティエが、登録されていない暗号資産オーバーザカウンター取引事業を運営し、銀行詐欺共謀に加担して、シェルカンパニーのネットワークを通じて4億7千万ドル以上を洗浄したとして、8年の懲役を宣告された。2018年以降、彼は複数の米国銀行口座と偽の商業記録を利用して、違法収益を暗号資産として法定通貨に変換し、海外の犯罪ネットワークに送金していた。（出典：MLion）
仏国民、暗号資産OTC取引を通じて4億7000万ドルを洗浄したとして8年刑を宣告
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概要
4月29日（UTC+8）、ニューヨーク南部地方検察庁は、フランス国籍のマキシミリアン・ド・ホープ・カルティエが、登録されていない仮想通貨OTC取引を運営し、銀行詐欺に従事したとして、8年の懲役刑を言い渡されたと発表しました。彼は2018年から、複数のシェル会社ネットワークを用いて、4億7千万ドル以上を米国銀行口座を通じてマネーロンダリングし、不正な資金を法定通貨に交換して海外の犯罪ネットワークに送金するため、記録を偽造してきました。この事件は、規制当局がデジタル資産に関連する複雑な金融スキームを標的にし、透明性を向上させるためのネットワークアップグレードを推進する中で、仮想通貨分野における継続的な取り締まりが行われていることを示しています。
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