スタートアップのFabricの元上級役員であるネヴィン・シェッティは、高リスクの仮想通貨賭博を伴う3500万ドルの電信詐欺計画で、2年の懲役刑を宣告されました。
秘密の副業
シアトルのeコマースユニコーン企業、ファブリックの元最高財務責任者（CFO）であるネヴィン・シェティ（42歳）は、企業の財務を個人の仮想通貨「イールドファーム」に変える試みに失敗し、連邦刑務所での服役を宣告された。3月5日、シェティは3500万ドルを秘密裏に分散型金融（DeFi）スキームに転用した罪で、電信詐欺詐欺の罪で2年の刑を言い渡された。
米国検察官事務局のプレスリリースによると、シェッティは同社の数億ドルに及ぶベンチャーキャピタルのため、厳格で保守的な投資方針の作成を支援した。しかし2022年初頭、シェッティは「HighTower Treasury」という副業を開始した。検察側は、シェッティの計画が古典的なcryptoアービトラージであったと主張している。
シャッティは、ファブリックの現金35,000,100ドルをハイタワーに移した後、その資金を当時年利20％以上を提供していたDeFi貸付プロトコル、特にテラ/ルナエコシステムに投入した。シャッティは、ファブリックに控えめな6％の「安全な」リターンを支払い、残りの14％の利益を自分とパートナーの懐に収める計画だった。
最初の30日間で、このスキームは成功しているように見え、約13万3,000ドルの個人的利益を生み出した。しかし、2022年5月にTerraUSD（UST）ステーブルコインペグ解除が発生し、400億ドルの資産が消滅したことで、この賭けは地獄となった。シェッティが保有していた3,500万ドルのFabric財務資金は、数日以内にほぼゼロの価値にまで急落した。
「この損失は会社に重大かつ深刻な影響を及ぼしました」と、米連邦地裁のタナ・リン裁判官は判決時に述べました。「あなたの行動は、解雇された60人の人生を完全な混乱に陥れました……あなたは会社をほぼ破産に追い込みました……あなたは自分のものではないお金を扱っていました。」
失敗したcrypto賭けによって生じた財務的な穴により、ファブリックは60人の従業員を解雇せざるを得なくなり、検察はこれをシェッティの欲深さによって引き起こされた「取り返しのつかない損害」と強調した。
検察側がシェッティの行為を詐欺ではなく「無許可の投資」にすぎないと主張したにもかかわらず、陪審員は、彼が取締役会やその他の経営陣からの振替を隠蔽したことを含む「嘘の網」が犯罪行為であると判断した。
「彼は20％のリターンを約束する高利回りのDeFi貸付プロトコルを選んだ」と、米国検察官補のチャールズ・ニール・フロイドは語った。「彼の嘘は陪審員を欺くことはできなかった。」
シェッティの事例は、企業財務管理の不正とボラティリティの高いDeFiセクターに関連するこれまでで最も重要な刑事判決の一つです。
FAQ ❓
- ネヴィン・シェッティはどのような罪で有罪判決を受けましたか？彼は雇用主から3500万ドルを横領した罪で、ワイヤーフラウドで2年の懲役刑を宣告されました。
- シェッティは、ハイタワートリージャリーという副業を通じて、会社の資金を個人の仮想通貨イールドファーミングスキームに流したことで利益を狙いました。
- シェッティの投資戦略の結果はどのようなものでしたか？テラUSD ステーブルコインがペグを外れたことで、その戦略は崩壊し、投資資金はほぼ全額を失いました。
- シェッティの行動は会社にどのような影響を与えましたか？ファブリックは、シェッティの不正行為によって引き起こされた財務的混乱のため、60人の従業員を解雇せざるを得ませんでした。