フロー財団が、500万ドル相当のFLOWが狙われた事件の後、取引所のAML/KYCの取り組みを批判

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12月27日に発生したDeFiの悪用により、500万ドル相当のFLOWが流失したことを受けて、Flow Foundationは取引プラットフォームのAML/KYC対策を批判しました。単一のアカウントが1億5000万FLOW(供給量の10%)を預け入れ、その多くをBTCに換金し、ネットワークが停止する前に資金を引き出しました。取引所は異常な取引に関する質問には回答していません。この件は、取引所のハッキングやトークンプロジェクトにおけるセキュリティの脆弱性に関する懸念が依然として存在していることを示しています。

BlockBeatsの報道によると、1月1日、Flow財団は、12月27日に発生した脆弱性攻撃事件後の取引所との連携対応について声明を発表しました。事件発生後、Flow財団およびデジタル証拠収集のパートナー企業は、世界中の取引所と連携し、ユーザーの保護と業務の回復を図ってきました。その中にはKraken、Coinbase、Upbitが含まれ、Krakenはすでにサービスを再開しています。


Flow財団は、ある取引所が今回の件を扱った方法について懸念を表明しています。脆弱性が攻撃された数時間後、単一のアカウントがその取引所に1億5,000万枚のFLOWを預け入れ、これはトークン全体の供給量の約10%に相当します。その後、そのうちの大部分をBTCに交換し、ネットワークが停止される前のわずか数時間以内に500万ドル以上を引き出しました。このような取引のパターンは、その取引所のAML/KYC(マネーロンダリング防止/顧客の識別)プロセスに欠陥があることを示唆しており、金融リスクが、詐欺的なトークンを知らずに購入してしまったユーザーに転嫁されていると指摘しています。


調査分析担当者は、この取引プラットフォームがFLOW通貨ペアにおいて、ネットワーク停止の前後で、通常の市場行動から顕著に逸脱した異常な取引が存在することを発見しました。このような取引パターンについて、すでに運営側に複数回説明を求める連絡を行ってきましたが、未だに回答を得られていません。

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