司法省、BitClub創設者の7億2200万ドルの暗号資産詐欺事件を却下を求める

米国司法省は、仮想通貨マイニング詐欺であるBitClub Networkの創設者であるマシュー・ゲッツシェに対する刑事訴追を取り下げる方針を示した。これは、連邦政府が最も注目を集めた仮想通貨関連訴追の一つにおける驚異的な転換点である。 ブルームバーグ・ローは、この件に詳しい2人の情報筋を引用し、副司法長官事務所がニュージャージー州の連邦検察官に対し、ゲッツシェに対する訴追を「差し戻し不能」で取り下げるよう指示したと報じた。この措置が裁判官の承認を得れば、訴追は永久に終了する。米連邦地裁裁判官クレア・セッチに提出された文書によると、弁護側と検察側は「原則合意」に達し、詳細な条項を最終化するためさらに時間を要しているという。しかし、この文書には合意の内容に関する具体的な情報は一切記載されていない。 なぜこれが重要か： - 今回の疑いのあるスキームは、約7億2200万ドルの投資家損失と関連している。検察は、BitClub NetworkがBitcoinマイニングプールとして自らを宣伝し、マイニング株式を販売して報告収益を操作し、2014年から2019年にかけてメンバーからさらに資金を搾取するために収益を捏造したと告発していた。 - ゲッツシェは2019年12月に、郵便詐欺共謀および未登録証券の販売などの罪で起訴され、裁判は10月に予定されていた。 - 以前の裁判文書には、ゲッツシェがこの事業を「馬鹿の背中に成り立っている」と述べたとされる発言が引用されており、検察はこれを犯意の証拠として挙げていた。 何が変わったのか： この訴追取り下げの動きは、2025年4月に副司法長官トッド・ブランシュが発出した覚書に続くものである。この覚書では、デジタル資産分野における「訴追による規制」を抑制することが目的とされ、ブルームバーグ・ローはこの方針が今回の決定の背景にあったと指摘している。以前、BitClubの元幹部3人（シリウ・バラチ、ジョセフ・エイベル、ゴードン・ベックステッド）はこの事業に関連して有罪を認めており、ゲッツシェが刑事事件における最後の被告となった。 より広範な執行状況： BitClub訴追の見かけ上の終結は、司法省が仮想通貨執行を後退させていることを意味しない。最近の連邦政府の活動には以下が含まれる： - 2月：Goliath Venturesの創設者兼CEOであるクリストファー・アレクサンダー・デルガドが、約3億2800万ドルのポンジスキームに関与したとして逮捕された。検察によると、3億ドル以上が仮想通貨流動性プールへの約束収益を通じて調達されたが、合法的な仮想通貨投資には約100万ドルしか使われていない。 - 4月：エバン・ターゲマンが社会工学と強盗スキームを通じて約2億6300万ドルの仮想通貨を盗んだ罪で70ヶ月の懲役刑を宣告された。 - 4月：米国被害者を標的とした投資詐欺に関連する7億ドルを超える仮想通貨が凍結された。 - 2月：東南アジア全域で活動していたとされる詐欺ネットワークに関連する約5億8000万ドルが押収された。 - 12月（仮想通貨外）：ニューヨーク南部地方裁判所で映画監督カール・エリック・リーンシュが、Netflixの制作資金を横領したとして郵便詐欺およびマネーロンダリングで有罪判決を受けた。 次に何が起こるか： 裁判所はいかなる取り下げも承認する必要があり、「原則合意」の具体的な内容は現在も非公開である。刑事訴追が取り下げられたとしても、民事訴訟や没収措置、または非刑事的な執行が継続される可能性があるかどうかは不明である。この動向は、副司法長官の政策指針を踏まえ、今後の複雑な仮想通貨案件に対する検察のアプローチに影響を与える可能性がある。 今後も裁判記録および司法省の声明を注視し、さらなる提出文書や明確な説明を確認する。