米国司法省（DOJ）は、4つの暗号通貨「マーケットメイキング」企業の上級スタッフおよび従業員10人を、特定のデジタル資産の取引高と価格を不正に引き上げることを目的とした詐欺キャンペーンを運営したとして起訴しました。
FBIの暗号通貨トラップ
charges、司法省が月曜日のプレスリリースで発表したには、Gotbit、Vortex、Antier、Contrarianの社員が含まれている。被告のうち3人はシンガポールで逮捕され、米国に送還された。彼らは月曜日にオークランドの連邦裁判所に初出廷した。そのうち2人は、前述の企業のCEOであった。
@USAO_NDCAは、4社の異なる仮想通貨金融サービス企業に所属する10人の外国人役員および従業員を、仮想通貨の取引高と価格を不正に操作する詐欺計画を企てたとして起訴しました。3人の被告には、2人のCEOが含まれています…
— 米国司法省国際部 (@USDOJ_Intl) March 31, 2026
この費用は、2024年5月に開始されたFBIとIRS-CIの潜入作戦に起因し、「ウォッシュトレーディング」を標的としています。FBIは暗号資産トークンを生成し、これらの企業が人工的な取引量と価格の急騰を操作する様子を監視しました。
洗い取引とは、同一の当事者が自らと取引を行い、偽のボリュームと流動性を生み出し、パンプ＆ダンプ型の価格操作の土台を築くことを指します。パンプ＆ダンプでは、運営者がトークンの価格を煽って人工的に引き上げ、その後最高値で保有資産を売却します。
発表によると、被告らは3つの別々の起訴状で起訴されています。彼らは、取引高と価格を操作するとともに、そのトークンを過大評価された水準で無実の投資家に売り抜けて利益を確定し、前述のポンプ・アンド・ダンプ手法に該当するスキームを構築したとされています。このスキームは、米国以外の購入者にも被害をもたらしました。
追放された3人の他に、2人の共犯者はすでに有罪を認めて、米連邦地方裁判所のアラセリ・マルティネス＝オルギン裁判官から判決を受けている。当局はこれまでに100万ドル以上の仮想通貨を差し押さえている。
市場への影響とトレーダーへの示唆これは、DOJがウォッシュトレーディングで個人を起訴する初めての事例ではない。2024年10月、ボストンで18人の個人および団体が仮想通貨市場における広範な不正と操作で起訴された。その事例では、4つの仮想通貨企業のリーダー、4人の「メイカー」（ZM Quant、CLS Global MyTrade、Gotbit）およびそれらの企業の従業員が起訴された。
「偽の」ボリュームと操作された流動性は、アルトコイン市場の構造的特徴であった。この訴追は、DOJがこれらのパターンを新資産クラスの「特徴」ではなく、従来の証券詐欺と見なすことを示唆している。
トレーダーは、流動性の低いトークンにおけるオンチェーンまたは取引所のボリュームが高くなることが、現在では特に市場操作合意が十分に文書化されていない場合、赤信号であることを覚えておくべきです。
この操作には、さらに厳しい取り締まりが続く可能性があり、その結果、小規模銘柄トークンの法的リスクプレミアムが上昇し、メイカーへの監視が強化され、短期的には流動性はよりクリーンだが薄くなる可能性があります。もし司法省がここで完全に成功した場合、暗号資産の「ハイベータカジノ」領域は縮小し、規制準拠の取引所や資産は時間とともに信頼性の再評価を受けることになります。
現在、BTCは68,000ドルの高値で取引されています。Source: BTCUSD on Tradingview
Perplexityのカバー画像、BTCUSDチャートはTradingViewより