暗号資産CEO、2億ドルのBitcoinポンジスキームで20年の刑を宣告

バージニア州の連邦裁判所は、Praetorian Group International（PGI）の最高経営責任者であるラミル・ベンチュラ・パラフックスに、検察が約2億ドルを不正にだまし取ったと主張する暗号資産投資詐欺の首謀者として、20年の懲役刑を言い渡した。裁判記録によると、Bitcoin取引から1日最大3％のリターンを約束する、丁寧に仕組まれたポンジ・スキームであり、新規資金を早期の参加者に分配し、オンラインポータルを通じて虚偽の利益を捏造していた。

• 裁判官は、2億ドルの暗号資産投資詐欺に関連した電子通信詐欺およびマネーロンダリングの罪で有罪となったPGIの創設者、61歳のラミル・ベンチュラ・パラフォックス氏に20年の懲役を言い渡した。
• このスキームは2019年12月から2021年10月にかけて、当時約1億7150万ドル相当の8,198個のBitcoin(BTC)を含む、2億100万ドル以上を不当に集めたとされ、被害者は少なくとも6270万ドルの損失を被った。
• 規制当局は、PGIがビットコインを大規模に取引し、安定した日次利益を生み出していると主張したが、検察はその取引活動では約束されたリターンを支えることができなかったと主張した。
• パラフスキーは、マルチレベルマーケティング構造を用い、リファラルに報酬を支払った上で、取引パフォーマンスを虚偽に示して新規参加者を引き寄せたとされています。
• この事件は、司法省の刑事行動と証券取引委員会の民事行動を組み合わせており、国境を越えた執行と暗号資産関連詐欺に対する継続的な監視を強調しています。

言及されたティッカー：$BTC

センチメント：ニュートラル

市場の状況：この判決は、暗号資産投資プラットフォームおよび暗号資産を活用した詐欺に対する継続的な規制の注目の中での出来事である。当局は、虚偽の表示、積極的な資金調達、そして安定した高日利の約束という組み合わせが投資家のリスクを高め、執行優先度を引き上げていることを示唆している。この事件は、暗号資産関連のスキームを従来の証券および消費者保護制度に整合させるための継続的な取り組みを反映しており、暗号資産市場が依然としてボラティリティが高く、投資家の感情が急速に変動する中で、国境を越えるオンライン事業の監督が抱える課題を浮き彫りにしている。

PGI事件は、詐欺者がプロフェッショナルな暗号資産取引のイメージを利用して一般投資家から資金を搾取し続ける様子を示している。高度なAI駆動型または大規模なBitcoin取引という偽の外観を装い、このスキームは安定した高いリターンへの期待を悪用し、複数階層の紹介構造を活用して資金流入を加速させた。数万人の投資家と数億ドルに及ぶ資金の動きは、規制当局が介入する前にこうした操作がどの規模で展開されるかを示している。

規制の観点から、この結果は、暗号資産を悪用した詐欺に対処するための刑事機関と民事機関の協力を強化しています。司法省の刑事事件と、その後にSECが提起した民事訴訟は、デジタル資産市場における欺瞞と不適切な資金調達の両方に対応する多面的アプローチを示しています。刑事罰と潜在的な賠償の相互作用は、被害者が裁判所が管理するプロセスを通じて回復を追求できる可能性を示唆しており、執行行動は投資家資金の虚偽表示や不正取得に対するリスクを高めることで、今後の不適切行為を抑止する可能性があります。

暗号資産分野の投資家や開発者にとって、PGI事例は継続的なリスク層を浮き彫りにしています。AI搭載プラットフォームや保証されたリターンを謳う詐欺スキームが、実際の取引高や利益が生じていないにもかかわらず、正当な取引操作に似せられる可能性があるのです。信頼はこの業界において重要な資産であり、このような事例は、他人の資金を管理する事業者が、十分なデューデリジェンス、透明性のあるパフォーマンス報告、そして堅牢なコンプライアンスプログラムを実施することの重要性を改めて示しています。

• 返還プロセス：規制当局は、被害者が返還の対象となる可能性があることを示唆しています。請求の提出およびタイムラインについては、米国検察局の通信をご確認ください。
• 民事事件の進展：SECの民事告訴は、虚偽の取引活動およびAI駆動プラットフォームの主張に関連して、さらなる和解または執行措置をもたらす可能性があります。
• 国境を越えた執行の最新情報：英国およびその他の管轄区域での活動などの国際的要素により、さらなる規制連携や資産追跡の結果が生じる可能性があります。
• 規制のシグナル：暗号資産詐欺事件における刑事および民事措置の統合は、今後の暗号資産投資スキーム、開示要件、投資家保護に関する政策議論に影響を与える可能性があります。

• 司法省による、2億ドルの暗号資産ポンジスキームで有罪判決を受けたラミル・ベンチュラ・パラフックスの判決に関するプレスリリース。
• 2025年4月に提出されたSECの民事告訴では、PGIの取引活動の虚偽表示および新規投資家の資金を早期の参加者への支払いに使用したことが告発されています。
• バージニア東部地方裁判所における起訴内容と、この事件に伴う国境を越えた執行活動についての司法省の対応。
• 2021年にPGIのウェブサイトが押収されたことおよび関連する執行措置に関する情報で、調査の世界的な範囲を示しています。

バージニア州の連邦裁判官は、暗号資産を活用した投資詐欺への注目が高まる中、Praetorian Group International（PGI）の創設者で最高経営責任者であるラミル・ベンチュラ・パラフォックスに20年の懲役を言い渡した。検察は、この事件をBitcoin取引による安定した日次収益を約束して数万人の投資家をだました意図的なポンジ・スキームと説明しており、これはデジタル資産と投資家保護への規制当局の注目が高まる中で展開されている。

司法省によると、このスキームは2019年12月から2021年10月まで運営され、高度な取引事業に資金を提供していると信じた参加者から2億1千万ドル以上を調達した。政府は、1日最大3％の収益という見かけ上の堅調なパフォーマンスが、投資家を安心させ、新規資金の流入を維持するよう意図的に提示されたと強調した。しかし、検察側は、取引活動が約束された収益を裏付けるには程遠く、見かけ上の利益は実際の利益ではなく、新規参加者の資金によって支えられていたと主張した。

PGIの運営による財務的影響は大きかった。2年間の期間中に、投資家たちは2億1,000万ドル以上を投入し、事件の記録によると、少なくとも8,198 Bitcoin（CRYPTO: BTC）がこのスキームに関与しており、当時の価値は約1億7,150万ドルであった。被害者の損失は6,270万ドル以上と推定されており、これは暗号資産市場における不正が現実の被害をもたらす可能性を示している。裁判所と検察は、新規投資家の資金が早期の参加者に支払われるというパターンを指摘し、これはポンジ・スキームの特徴であり、同様の構造を持つ事業への信頼を損なうものである。

裁判文書には、虚偽の表示と偽の信頼性が広がる深刻な状況が描かれている。パラフックスは、安定した利益を表示するオンラインポータルを管理していたとされ、口座が確実に複利成長しているかのような錯覚を生み出していた。この事業は、参加者層を拡大することを目的としたリファラルインセンティブを備えたマルチレベルマーケティングの枠組みに依存していたとされる。同時に、政府は、これらの宣伝主張が、報告された利益を生み出す実際の取引能力の欠如を隠蔽していたと主張し、このスキームは規制当局が金融上の赤信号の網を解き明かし始めるまで、一時的に維持されていた。

個人財務の観点から見ると、この事例は資源の無駄遣いを鮮明に示している。当局は、パラフックスが投資家資金を豪華な生活スタイルの支援に転用したと主張しており、その中には高級車や高級不動産への数百万ドルの支出、そしてペンハウススイートその他の非必須な購入への巨額の支出が含まれている。国境を越えた対応の例として、検察は少なくとも80万ドルと100 Bitcoinが家族メンバーに振替されたことを指摘し、米国管轄外の資産を個人的な富の増加に機会主義的に利用したことを示している。

この事件の法的戦略は、刑事告発を超えていた。並行して行われた民事訴訟において、証券取引委員会（SEC）は2025年4月、パラフォックスがPGIのBitcoin取引活動を虚偽表示し、新規投資家の資金を早期参加者への補填に使用したとして告訴した。SECは、PGIが実際の取引活動に基づかない、このような利益を生み出す能力のないAI駆動型取引プラットフォームを推奨し、毎日のリターンを保証していたと主張した。刑事および民事の両軸での執行は、技術駆動型金融と不正行為の境界を曖昧にするスキームに対するより広範な規制当局の許容しない姿勢を強調している。

この事件の経過は、暗号資産詐欺が直面する越境執行環境を反映している。2021年、規制当局はPGIのウェブサイトを差し押さえ、この事業の解体と米国外への資金流れの追跡に向けた初期のステップを示した。その後、当局は関連する事業が閉鎖された英国への調査を拡大し、暗号資産詐欺の調査が国際的な側面を持つこと、および資産の追跡と返還活動における国際協力の必要性を示した。

被害者は依然として手続きの中心に位置しており、米国検察庁のプロセスを通じて補償が可能となる可能性があります。刑事判決は懲罰的な措置ですが、民事訴訟および関連する執行のシグナルは、資産の回収と暗号資産分野における類似した不適切行為の抑止を目的としています。この事件は、投資家に対する警告であり、運営者に対して、暗号資産に基づく投資約束の細部や不透明なパフォーマンス報告のリスクに対して、規制機関および司法制度がますます注目していることを再認識させるものです。

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