Coinbaseは、ブロックチェーンインテリジェンスが、強盗中に顧客が圧力を受けていたことを監視システムが検知した後、英国の捜査当局が5件の有罪判決を勝ち取るのに役立ったと述べました。捜査当局は、cryptoおよびその他の法定通貨資金を複数の口座間で追跡しました。
主なポイント：
- Coinbaseは、攻撃者が顧客の口座から資産を移動しようとした際に、強制の可能性を検出しました。
- ブロックチェーンの記録により、調査員はcryptoを追跡し、ウォレットの活動を関連付けることができました。
- さらなる監視の強化と警察との提携により、暗号資産関連犯罪への対応が強化される可能性があります。
ブロックチェーンの証拠が強盗事件と5人の有罪判決を結びつける
Crypto取引所Coinbase（ナスダック：COIN）は、5月18日にブログ投稿で、英国の刑事捜査に協力したことを明らかにしました。同社は、内部システムが顧客が強盗中に脅迫されている兆候を検出した後、blockchainインテリジェンスの取り組みが捜査官を支援したと述べています。この事件では、誘拐、不法拘禁、強盗共謀、マネーロンダリングに関する5人の有罪判決が下りました。
ハートフォードシャー出身の36歳の男性は、ロンドン東部のショーディッチで夜外出中に4人の男性と遭遇した。この出来事は昨年7月に発生した。そのグループは後に彼を自宅に連れて行き、拘束し、暴行を加え、金融口座へのアクセスを迫った。その中にはCoinbase口座も含まれていた。攻撃者がプラットフォームから資産を振替しようとした際、Coinbaseの内部監視システムが顧客が脅迫されていることを示す活動を検出し、緊急事態として対応を強化した。調査員は後日、cryptoで1,900ポンド（約2,548ドル）とその他の法定通貨資金を、複数のアドレスおよび口座にまたがって追跡した。
Coinbaseの最高経営責任者であるブライアン・アームストロングは、Xでコメントしました：
我们的调查团队识别出一起持续进行的犯罪，并利用ブロックチェーンフォレンジック手段で犯罪者を追跡し、5件の有罪判決を導き出しました。
試みられた振替は、事件が進行中であるうちにCoinbaseの監視システムによって検出されました。cryptoプラットフォームは英国警察に通報し、状況を緊急事態と扱い、blockchainアドレスにわたる盗まれた資金の追跡を支援し、ウォレットの活動を事件に関与した個人と結びつけ、セント・オールバンズ王立裁判所での手続き中にサポートを提供しました。同社のグローバルインテリジェンスチームは、Coinbase口座を保有する容疑者に関する分析にも協力しました。また、Coinbaseは監視ツールおよび法執行機関との提携を継続して改善する予定であると述べています。
オンチェーン記録は、パブリックな台帳が執行を支援することを示しています
ブロックチェーンの記録により、捜査官は事件の進展に伴い取引の追跡情報を確認できました。公開台帳のデータは、従来の銀行への要請によく伴う遅延なしに暗号資産の移動をマッピングするのに役立ちました。Coinbaseは、この台帳の可視性が、デジタル資産を伴う物理的犯罪を法的事件として解決するのに役立つ客観的証拠であると説明しました。
その証拠は、強盗共謀、誘拐、不法拘禁の罪で4件、マネーロンダリングの罪で1件の有罪判決を支える助けとなりました。Coinbaseは、この結果が、ブロックチェーンの透明性が消費者保護を強化し、説明責任を高め、crypto企業と法執行機関との間の迅速な連携を支援できることを示していると述べました。
Coinbaseの最高法務責任者であるポール・グレウォルがXに投稿しました：
ブロックチェーンにより、私たちがその行動をリアルタイムで特定し追跡することができました。