米国の連邦判事は、中国人市民が仮想通貨投資詐欺に関連する3,690万ドル以上を洗浄した役割により、ほぼ4年の実刑を宣告した。
この判決は、米国の当局が暗号通貨詐欺ネットワークの解体に向けた取り組みを強化する中での執行上のマイルストーンとなる。
3690万ドルの暗号通貨詐欺の内側
カリフォルニア州中央地区連邦検察局が発表した声明によると、45歳の中国人、ス・ジンリャン被告は国際的な犯罪ネットワークの一員だった。このグループは、詐欺的なデジタル資産投資スキームを通じて、米国人174人を詐欺した。
スポンサード検察は、このグループが迷惑なソーシャルメディアメッセージ、電話、テキストメッセージ、オンラインデートプラットフォームを通じて被害者に接触したと述べた。彼らは信頼を獲得した後で詐欺的な投資機会を売りつけた。
共犯者は使用した 類似した偽のウェブサイト 合法的な暗号通貨取引プラットフォームにそっくりで、被害者に資金を送金させるように誘導しました。詐欺師たちは、投資が価値を増しているように思わせながら、お金を取り去ったとされています。
「新しい投資機会は魅力的に聞こえるかもしれませんが、暗黒面があります。それは、このケースでは、被害者から何千万ドルもの金額を盗み、その上洗浄した犯罪者を引き寄せることです。」第一補佐米国検事のビル・エッセイリ氏は述べました。 述べた。
運用には洗浄インフラストラクチャが使用された。当局は、被害者の資金として3,690万ドル以上が、グループが管理する米国の銀行口座からバハマのデルテック銀行の単一口座に移動されたと推定している。
資金はテザー（USDT）に換金され、カンボジアで管理されている暗号通貨ウォレットに送金された。その後、カンボジアの共犯者が換金された資金を分配した。 詐欺行為 地域全体にわたり。
当局は、スー氏が2024年12月以来連邦当局の拘束下に置かれてきたことを明らかにした。彼は2025年6月に、違法な送金事業の運営に関与した1件の陰謀罪に起訴され、有罪を認めた。
火曜日、米国地方裁判所のR・ギャリー・クラウスナー判事は、スー氏に連邦刑務所での46か月の実刑を宣告した。さらに、判事は彼に2,600万ドル以上の損害賠償を支払うよう命じた。
さらに、この事件では8人の共犯者が有罪を認めた。そのうち、ホセ・ソマリブラ氏とシェンシェン・ヘ氏はそれぞれ36か月および51か月の懲役刑を科せられた。
この手法は「豚の解体詐欺」と呼ばれるパターンを反映しています。これらは、加害者が最初に被害者との信頼関係を築いた後、その後で金銭的に被害者をねらう長期にわたる詐欺の一種です。特に、このようなタイプの 詐欺が行われてきた 顕著に上昇している。
10月に、 米国の検察官が起訴した カンボジア人のチェン・ズヒは、被害者から世界中で数十億ドルを盗んだとされる、強制労働を伴う「豚の処刑」型暗号通貨詐欺を実行していた。
最近の報告書で、チェイナリシスは ハイイールドに注目した 投資プログラム（HYIP）および豚の解体詐欺が、2025年においても被害額ベースで主要な詐欺カテゴリとして残った。ブロックチェーン分析会社は、セクター全体にわたる詐欺と不正行為が170億ドル以上の損失をもたらしたと推定している。 その年の間。