米国司法省東テキサス地区検察庁の情報によると、31歳の中国国籍男性Liao Feiは、暗号資産投資詐欺およびその他の詐欺計画に関与した洗錢行為により、連邦刑務所で40ヶ月の懲役を宣告された。 Liao Feiは洗錢共謀罪を認めた。裁判所は、押収された230万ドル以上を没収し、被害者に280万ドル以上の賠償金を支払うよう命じた。裁判所の情報によると、Liao Feiおよびその共犯者は、空壳会社および銀行口座を開設して「ブタ殺し」詐欺の不正収益を洗浄した。このような詐欺は、詐欺者がソーシャルメディアを通じて被害者に接触し、信頼関係を築いた後、暗号資産への投資を誘導することで、被害者の資金を引き出せなくしたり回収できなくしたりするものである。
数百万ドルに関わる暗号資産詐欺で米国で40か月の刑を言い渡された中国国籍の男性
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概要
31歳の中国国籍の廖飛（リャオ・フェイ）は、数百万ドルに及ぶ詐欺とマネーロンダリングに関与した仮想通貨投資スキームの役割により、米国連邦刑務所で40ヶ月の懲役を宣告された。廖はマネーロンダリング共謀罪で有罪を認めたほか、裁判所は230万ドル以上の没収と280万ドルの賠償金支払いを命じた。この事件は、詐欺者がソーシャルメディアを通じてシェルカンパニーを利用して被害者から資金を搾取するという、流動性および仮想通貨市場におけるリスクを浮き彫りにした。この判決は、EUのMiCA（EU仮想資産市場規制）を含むグローバルな規制当局が金融犯罪に対抗するために監督を強化しようとしている時期に下された。
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