中国当局、元CSRC幹部に関与した汚職事件で2,000ETHを追跡

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2026年1月14日にCCTVが公開した反腐倡�크反汚職ドキュメンタリーで、かつて中国証券監督管理委員会(CSRC)の役人だった姚倩(ヤオ・チエン)氏を巻き込んだ事件が明らかにされた。調査官は、2018年に張(チャン)のウォレットから姚のウォレットに移動した2,000ETHを追跡した。2021年までに、そのうちの370ETHが1,000万人民元に換金されていた。この事件は、暗号資産を通じて違法利益を隠す方法を示している。ブロックチェーンのフォレンジック分析は、ETHの追跡においてきわめて重要であった。仮想通貨を用いたマネーロンダリングの問題は、依然として規制強化の主要な焦点の一つである。

BlockBeatsの報道によると、1月14日、中央紀律検査委員会国家監察委員会宣伝部と中国中央テレビ(CCTV)が共同で制作したドキュメンタリー番組『一歩も休みなし、半歩も後退しない』の第4話『テクノロジーによる反腐敗』が放送された。この番組では、中国証券監督管理委員会(CSRC)の元科学技術監督局長および元情報センター長である姚前(ヤオ・チェン)氏の事例を特に取り上げて分析している。


映画では仮想通貨の保管や移転メカニズムについて大規模に紹介し、仮想通貨を利用して汚職の収益を隠すことは、新たなタイプの腐敗や隠蔽的な腐敗の一つの手段であると指摘しています。広東省汕尾市纪委监委の職員である蔡昆廷氏は次のように述べています。捜査では2つの物を確認することが重要です。1つ目はハードウェアウォレットの有無、2つ目はランダムな語句が書かれたメモ用紙があるかどうかです。これは捜査において極めて重要です。


プロジェクトチームはブロックチェーン技術を活用して、2018年に、張のイーサリアムウォレットアドレスから姚前のイーサリアムウォレットアドレスへと最終的に2000枚のイーサリアムが移動した流れを確認しており、また2021年に姚前がそのうちの370枚のイーサリアムを引き出し、1000万元相当の資金と交換した記録も完全に確認されています。プロジェクトチームは、関連規定・規則・法律に従って電子証拠の収集を行ない、すべての証拠が相互に裏付け合い、閉じた証拠鎖を形成しました。このようなしっかりとした証拠の前に、姚前は自らの規律違反および違法行為の事実を認めざるを得なくなりました。


このドキュメンタリーは最後に、腐敗対策に対する強力な圧力を背景に、腐敗の手段がいかに巧妙化し、形態がいかに隠蔽的・変化したものであっても、権力と金銭の取引という腐敗の本質的な特徴をしっかりと捉え、厳格に規則・規律・法律に従い、大規模データなどの情報技術を十分に活用し、識別と調査の強化を図り、防治の有効な手段を継続的に充実させることで、いかなる形態の腐敗も隠れる場所がなくなることを強調した。

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