- 姚謙はハードウェアウォレットとシェル口座を使って暗号通貨の賄賂を隠したが、ブロックチェーンの記録によって調査官が資金を追跡することができた。
- 当局はETHの送金を不動産購入と関連付けており、その中には暗号通貨取引所の収益を通じて資金を調達した北京の別荘が含まれている。
- ICOのケースで、姚は2を受け取った。000 パーティーからの追放および刑事訴追を招く恩恵のためのETH。
中国での調査には 明らかにされた ヤオ・チェンという元幹部規制当局者の汚職事件の詳細。調査では、暗号通貨による賄賂および権限の乱用に関する告発が検証された。ヤオ氏はかつてデジタル通貨の担当役人であり、複数機関による調査の結果、現在訴追を受けることになった。
ドキュメンタリーが暗号通貨ベースの腐敗手法の詳細を明らかにする
1月14日、中国国営テレビは『前進し、後退しない』の第4話を放映した。この話はテクノロジーを活用した汚職事件に焦点を当て、役人が暗号通貨を使って違法な支払いを隠蔽した方法を強調した。
ドキュメンタリーによると、調査官は捜査中にいくつかのハードウェアウォレットを押収しました。これらの機器には 暗号通貨 数千万人民元相当の価値がある。関係者はこれらの資産は規模が小さいように見えるが、重要なデジタル資産を保管していると述べた。
姚謙は番組に出演し、不正行為があったことを認識していることを認めた。彼はデジタル手法が証拠の発見を複雑にするだろうと考えていると述べた。調査官はブロックチェーンの記録は依然として追跡可能であると反論した。
イーサリアムの送金とシェル口座
当局は2024年4月に姚謙を調査対象に置いた。調査チームには中央紀律検査委員会と広東省の現地監督者が含まれていた。調査官は姚が長年業界に関わっていたことから、彼の暗号通貨の背景を調査した。
当局者は姚の事務所の引き出しにハードウェアウォレットを発見した。また、姚が管理していた空殻の銀行口座も特定した。1000万元の送金が、ある 暗号通貨取引所 アカウント。
調査官らは、その資金が北京での不動産購入と関連していることを突き止めた。別荘の購入には2000万円以上を費やし、その資金はフロント会社の口座から使われていた。その後、合計で1200万元に上る追加の送金が明らかになった。
ICO賄賂が20,000 ETHトークン調達と関連
さらに調査が進められると、実業家である王（ワン）と仲介役の江国慶（ジアン・グオチン）の関与が明らかになった。江は姚（ヤオ）の部下として勤務し、複数の取引を支援していた。彼は暗号通貨の送金を仲介ウォレットアドレスを通じてルーティングするのを手伝った。
2018年、江は姚を張という姓のビジネスマンとつなげた。その後姚はトークン発行および取引所上場を支援した。このプロジェクトは20,000を調達した イーサリアム ICOを通じて。
張はその後、報酬としてヤオに2,000エーテルを送金した。調査官は、2021年に売却された370エーテルをたどり、およそ1,000万元相当であることを確認した。ヤオはブロックチェーン分析によって取引連鎖が確認された後、違反行為を認めた。
当局は2024年11月に姚を中国共産党から追放した。彼を公職から解任し、案件を起訴のために送検した。