中国広東省、仮想通貨「ランスコア」資金洗浄事件で2000万人民元以上に関与した19人を判決

KuCoinFlash

公開時期： 2026/02/10 3:01:42

概要

中国広東省は、仮想通貨「ランスコア」資金洗浄事件に関連し、200万人民元を超える金額をめぐるAML（マネーロンダリング）対策キャンペーンで19人を判決した。2024年7月から9月にかけて、呉A氏と呉B氏は4％の現金引き出し手数料を提供するグループを組織し、14人の個人を電脅し詐欺の収益を振り込むように誘い込んだ。資金は現金および暗号通貨の取引所を通じて移動した。裁判所は、19人の被告を犯罪収益隠蔽の罪に問い、8か月から3年6か月の懲役刑と罰金を科した。この事件は、MiCA（市場インフラ・コンプライアンス・アクション）のような世界的な枠組みがより厳しいコンプライアンスを推進する中、仮想通貨における継続的なAML対策を強調している。

BlockBeats の報道によると、2月10日、中国広東省カイピン裁判所は公式アカウント「網信江门」を通じて、「ポイント稼ぎ」によるマネーロンダリング事件の判決を発表した。2024年7月から9月にかけて、シツ・ジャ・シツ・イエらがグループを組織し、「銀行カードで現金引き出しを提供すれば4％の手数料、紹介すればさらに報酬がある」という条件を掲げて、14人の「カードホルダー」を募り、電信ネットワーク詐欺などの違法資金の移転を支援した。現金引き出しや仮想通貨への交換などを通じて上流に資金を移転し、関与した金額は累計で200万元以上に上った。

裁判所は、19人の被告者が資金が犯罪収益であることを知りながらもそれを移転した行為が、犯罪収益の隠蔽及び隠蔽の罪に該当すると認定し、法律に基づいてそれぞれ8か月から3年6か月の懲役刑を言い渡し、追加で罰金を科した。

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