ChainCatcherの情報によると、CriptoNoticiasの報道によれば、チリ南部大都会検察庁と警察が洗浄ネットワークを摘発し、約9000万ドルの資金が関与し、約20人が逮捕された。 このネットワークは、取引所を通じて不法資金を暗号資産に変換し海外に送金した疑いがある。その中で、Banco Santanderの口座マネージャー1人が逮捕された。検察官のヘクター・バルロスは、これは近年チリで最大級のマネーロンダリング事件の一つであり、関連する不法行為は同銀行の企業インフラを経由していなかったと述べ、銀行側は調査に協力していると明らかにした。
チリ警察、9000万ドル規模の暗号資産マネーロンダリングネットワークを摘発、20人を逮捕
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概要
チリ当局は、9,000万ドル規模の仮想通貨マネーロンダリング組織を摘発し、大規模なAML作戦で20人の容疑者を逮捕しました。このグループは、取引所を利用して不正な資金をデジタル資産に交換し、海外に移送したとされています。サンタンデール銀行の従業員も逮捕されました。検察官のエクトール・バルロスは、これを近年のチリで最大級のCFT事件の一つと呼びました。同銀行は、この違法行為には関与しておらず、捜査を支援していると確認しました。
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