PANews 6月7日、Bitcoin.comの報道によると、チリは、制裁対象のベネズエラ国際犯罪組織「Tren de Aragua」と関連する8800万ドルの暗号資産マネーロンダリング組織を壊滅させた。2年間にわたる調査の末、チリ警察は、ベネズエラのTren de Aragua組織のメンバーである、チリで暗号資産を用いてマネーロンダリングを実行したとされる18人を逮捕した。この作戦は、チリ警察と南部検察庁が共同で実施し、チリの3地域で展開された。作戦中、140以上の銀行口座が凍結され、組織の30万ドルが押収された。
チリ、トレン・デ・アラグアと関連する8800万ドルの仮想通貨マネーロンダリング組織を摘発
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概要
チリ当局は、制裁対象のトレン・デ・アラグアグループと関連する8800万ドル規模のAML関連仮想通貨マネーロンダリング組織を解体しました。2年間にわたる調査の末、18人の容疑者が仮想通貨資産を通じた資金洗浄で逮捕されました。警察と検察は140の銀行口座を凍結し、30万ドルの現金を押収しました。この作戦は、地域におけるCFT対策の取り組みを浮き彫りにしています。
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