セレンサスの創設者で元CEOであるアレクサンダー・マシンスキーは、連邦裁判所が2023年の規制当局による彼に対する執行案件を解決するための合意命令を承認した結果、米国商品先物取引委員会（CFTC）が監督する市場での取引を永久に禁止されました。
ニューヨーク南部地方裁判所が下した命令は、マシンスキー氏が商品取引法およびCFTC規則の特定の不正防止条項に違反することを永久に禁止し、今後同機関への登録を許可しません。
Celsiusの崩壊による影響
CFTCは2023年7月にMashinskyおよびCelsius Networkを提訴した。同機関は、同社が顧客が暗号資産を預け、それらを一括して収益を生み出すために使用するデジタル資産プラットフォームを運営していたと主張した。顧客には、これらの活動から週次で利子や報酬が支払われると通知されていた。
苦情によると、マシンスキーとCelsiusは、2018年から2022年6月少なくともまで、プラットフォームの安全性、収益性、規制上の立場について虚偽または誤解を招く声明を出し、数十万人の顧客を欺いた。
規制当局は、マシンスキーが公開動画、ライブストリーム、ブログ記事、ソーシャルメディアコンテンツ、および同社のウェブサイトを通じてセルシウスを繰り返し推奨したと主張した。これらの通信において、彼はセルシウスをデジタル資産を保管する安全な場所として描き、従来の銀行の代替手段と比較すると同時に、顧客への高利回りリターンを広告したとされる。
しかし、CFTCは主張したところによると、Celsiusは約束したリターンを生み出すために、次第にリスクの高い投資戦略を採用していた。これらの戦略には、無担保で数百万ドルの融資を行うことや、規制の対象外であるリスクの高い分散型金融契約への参加が含まれていたという。顧客には依然として資産が安全でリワードを生み出していると伝えられていた一方で、同社は深刻な損失を被っていたという。
苦情によると、顧客資金はCelsiusが以前主張していたほど安全ではなく、同社は最終的に破産を申請しました。規制当局は、Celsiusが事業期間中に約200億ドル相当の顧客資金を受け取ったと述べました。2023年7月、裁判所はCelsius自身に対して永久的差止命令を科すための別途合意命令を発令し、これによりMashinskyがCFTCの民事訴訟における唯一の残存被告となりました。
マシンスキーの判決
CFTCの事件は、2023年7月11日にニューヨークの連邦検察官がマシンスキーに対して提起した刑事事件とは別であるが、関連していた。同創設者はその後、2024年12月3日に商品詐欺1件および証券詐欺1件について有罪を認めた。
彼は2025年5月8日に12年の懲役を宣告され、5万ドルの罰金の支払いが命じられた。裁判所は、Celsiusで行われた商品および証券詐欺における彼の役割について、4839万ドルの没収も命じた。
投稿 Celsius創設者アレックス・マシンスキー、CFTC規制市場から永久に禁止 は最初に CryptoPotato に掲載されました。