ブラジル連邦警察は2025年、犯罪活動に関連する仮想通貨として約7100万ブラジルレアル（約1400万米ドル）を押収した。この額は2024年の押収額と比較して6倍に増加しており、当局がデジタル資金の追跡により積極的になっていることを示している。
分析会社チェーンアナリシスは、2025年にブラジルで循環した暗号資産の価値が約5,050億レアル（約1,000億米ドル）であると推定しています。押収された資金は、総取引量の約0.014%に相当します。
規制強化を促す事例
最も大規模な事例の一つは、ブラジルの銀行システムが同国で広く利用されている即時決済プラットフォームであるPixを悪用したハッキングでした。攻撃者は、Pixによる振替と仮想通貨を組み合わせて、推定9億レアル（約1億8千万米ドル）の不正取得資金を移動しました。
また、ブラジルのメディアで「ビットコインのファラオ」として知られるグライドソン・アカシオ・ドス・サントスの事件は未だ続いている。彼の運営に関連するマネーロンダリングは2025年にも引き続き規制当局の対応を引き起こした。サントスは当局が不正な暗号資産投資帝国と評したネットワークを構築し、その事業の財務的つながりは今も解明され続けている。
ブラジルで最も悪名高い組織犯罪グループもこの話に加わっている。PCC（Primeiro Comando da Capital）とComando Vermelhoは、国境を越えた送金や不正資金の出所を隠すために暗号資産を利用したと報告されている。
ブラジルでの暗号資産犯罪の追跡が特に難しい理由
Chainalysisによると、ブラジルの法制度における捜査秘密規則は事件の解決を複雑にしている。実際には、当局が疑わしい取引を特定しウォレットを追跡したとしても、資産の差し押さえや起訴に関する司法プロセスは遅く、不透明になりがちである。
規制面では、BCB決議520は、同国で事業を展開する仮想資産サービスプロバイダーに対するマネーロンダリングおよびテロ資金調達防止要件を強化します。この決議は、取引所およびその他の暗号資産事業者が、より堅牢な顧客確認手続きと取引監視を実施することを促します。
これは投資家および広い市場にどのような意味を持つのか
Resolution 520によるAML要件の厳格化により、取引所およびサービスプロバイダーのコンプライアンス負担が増加します。堅牢なコンプライアンスインフラを整備できない小規模プラットフォームは、市場から撤退するか、圧力を受けます。