ChainThinkのメッセージによると、5月13日、Times Brasilの報道によれば、ブラジル中央銀行傘下の行政制裁手続き決定委員会は、Banco Topázioに対し約315万ドルの罰金を科し、今後2年間、仮想資産取引のオーバーザカウンター為替業務を禁止した。
監督当局は、Banco Topázioが2020年10月から2021年9月の期間中に約17億ドルの関連取引を処理する際、顧客資格審査、顧客登録、およびマネーロンダリングおよびテロ資金調達対策のコントロールが不十分であり、Coafに異常取引を報告しなかったと指摘した。
ブラジル中央銀行の役員は、同様の制限措置が今後、暗号資産業務に参入する他の機関にも適用される可能性があると述べました。