ラテンアメリカの過去1週間における最も関連性の高いcryptoニュースをまとめたLatam Insightsへようこそ。今回の版では、ブラジルがVASPに監査要件を追加、メキシコとEUがグローバル規模でのcryptoマネーロンダリング対策に向けた機会を模索、米国政府がブラジルのギャングを世界的なテロ組織と宣言しました。
主なポイント：
- 指令739に基づき、ブラジルはcryptoライセンスの発行にCVM登録の独立監査を義務付けます。
- クラウディア・シェインバウムが50億ユーロのEU契約に署名し、メキシコが世界的なマネーロンダリング対策規則を調整できるようになりました。
- マーコ・ルビオは、CVおよびPCCを国際的テロ組織と指定し、FTO準拠罰則は6月5日から適用されます。
ブラジルのCryptoに関する新規則：中央銀行がVASPに対して厳格な独立監査を要求
ブラジル中央銀行は、同国での仮想資産サービスプロバイダー（VASP）の運営を承認するために、さらに新たな要件を導入しました。
金曜日に発行された規範的指示第739号に基づき、同銀行は現在、VASPが運営ライセンスを発行するため、ブラジル証券取引委員会（CVM）に登録された機関による独立監査を提出することを要求しています。
「適正保証報告」と呼ばれる監査は、機関の方針、組織構造、従業員トレーニングを含むVASPの法的準拠のさまざまな側面に関するデータ、同社の製品およびサービスがマネーロンダリングおよびテロ資金調達犯罪の実行に使用される可能性に関する内部リスク評価、および顧客を把握するための手順を含まなければならない。
メキシコとEUがグローバルなCryptoマネーロンダリング対策のために連携
メキシコの外務大臣であるロベルト・ベラスコ・アルバレス氏と、欧州委員会副委員長のカヤ・カラス氏は、両国が管轄区域内でのcryptoマネーロンダリング活動を抑制するための協力方法を検討していることを明らかにしました。
発表は、メキシコ大統領のクラウディア・シェインバウム氏と欧州委員会のウルスラ・フォン・デア・ライエン氏が、メキシコへの50億ユーロの投資を含む貿易協定に署名した第8回メキシコ・EU首脳会議の記者会見で行われました。
「メキシコと欧州連合の安全保障協力に関して、我々は今日、犯罪組織がマネーロンダリングなどのグローバルな活動を行っていること、そしてもちろん、仮想通貨がこうした不法活動に使用される問題について議論しました」とアバレス氏は述べた。
トランプ政権、ブラジルで最も凶悪なギャングを特別指定全球テロ組織と認定
水曜日、マーコ・ルビオ国務長官は、ブラジル最大の二つの犯罪組織であるコマンド・ベルメルホ（CV）とプリメイロ・コマンド・ダ・カピタール（PCC）を特別指定全球テロ組織（SDGT）に指定したことを発表し、6月5日からこれらを外国テロ組織（FTO）にも指定する意向を明らかにした。
ルビオによると、これらの2つのグループは「数千人のメンバーを従え、ブラジルの警察官、公職者、一般市民に対して残虐な攻撃を仕掛けてきた」上、活動をブラジルの国境を越えて拡大している。この措置は、今後の選挙でルラ大統領の対立候補であるフラヴィオ・ボルソナロ上院議員がこの措置を推進した後、実施された。
これらの二つの組織は、仮想通貨をマネーロンダリングの目的や主要な活動の延長として使用しているとして特定されており、この動きにcryptoの要素を加えている。