PANews 2月23日、The Blockの報道によると、オーストラリア警察は、42歳の男性が暗号資産投資詐欺を運営し、190人以上の高齢者および脆弱な層から合計500万オーストラリアドル（約3.5億米ドル）をだまし取ったとして告発した。この男性は保釈され、3月17日にBurwood Local Courtで公判を迎える。 警察の声明によると、ネット犯罪チーム「Strike Force Resaca」は金曜日の朝、StrathfieldおよびCammerayで捜索令状を執行し、事件に関連する電子機器および文書を押収した。Strathfieldの自宅では、42歳の容疑者が逮捕され、「犯罪収益の不適切な取り扱い」の罪で起訴された。これはオンラインプラットフォームを通じたマネーロンダリングに関連している。Cammerayで逮捕された36歳のもう一人の男性は、保釈され、さらなる調査を待っている。 調査によると、2025年11月から、被害者はソーシャルメディアを通じて「投資アドバイザー」と名乗る人物に接触し、「NEXOpayment」という暗号資産取引プラットフォームに資金を入金するよう誘導された。被害者は暗号資産、株式、または他の合法的な投資商品を購入していると信じていたが、実際には資金が複数の暗号ウォレットおよび取引所に繰り返し転送され、典型的なマネーロンダリングのパターンを示していた。
オーストラリア警察、高齢者を標的とした350万ドルの暗号資産詐欺事件で男性を起訴
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概要
オーストラリア当局は、MiCAに類似する規制の下で高齢者をターゲットにした仮想通貨投資詐欺事件で、42歳の男性を起訴しました。この詐欺スキームは、「NEXOpayment」という偽のプラットフォームを通じて、190人以上の高齢者から500万オーストラリアドル（約350万ドル）を不正にだまし取りました。容疑者はストラスフィールドで逮捕され、マネーロンダリングおよびCFT関連の罪で起訴されています。また、36歳の人物も逮捕されましたが、後に釈放されました。資金は複数のウォレットと取引所を経由して移動されており、典型的なCFT回避パターンが見られます。この事件は2025年11月に開始され、3月17日に裁判が予定されています。
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