アルゼンチンはカタールで開催された2022年FIFAワールドカップを制覇しました。FIFAはチームに4200万ユーロの賞金を授与しました。しかし、現在の調査官たちは、その資金が本来の行き先に到着しなかったと信じています。
代わりに、資金は、大会数か月前にアルゼンチンサッカー協会の専属国際商業代理人に静かに任命されたフロリダ拠点の会社、TourProdEnter LLCを経由したとされている。同社は2021年8月に設立され、同年12月にその役割を契約し、カタールで1つ目のボールが蹴られる前から契約のパイプラインはすでに整っていた。
シェルゲーム
La Naciónの報道によると、同社はバンク・オブ・アメリカやJPモルガンを含む主要米国銀行の口座を通じて約2億6000万ドルを処理した。その資金の少なくとも4200万ドルが、フロリダ州の4つの非活動的なシェル会社に振替されたとされている。これらの法人は、従業員がおらず、確認可能な事業活動も不存在であり、AFAという著名な組織から8桁規模の送金を受け取る明確な理由がなかったと報告されている。
銀行記録によると、これらの口座を通じて処理された5700万ドルの支払いには明確な理由が示されていない。
調査は、AFAの指導部における二人の主要人物に注目を向けた。クラウディオ・「チキ」・タピア会長とパブロ・トヴィッギーノ会計担当はともに注目されているが、2026年7月初頭現在、いずれに対しても正式な起訴は行われていない。
レイド、法的書類、そしてFBI
アルゼンチン当局は2026年3月、AFAの施設を家宅捜索し、同組織の商業取引に関連する書類および財務記録を押収した。米国では2025年12月30日にこの金融スキームに関する法的告訴が提出され、アルゼンチンは調査の一環として米国に法的支援を正式に要請している。
FBIは、AFAおよびTourProdEnterに関連する銀行詐欺およびマネーロンダリングの可能性について独自の調査を開始しました。
暗号通貨のつながり
AFAは2025年にXBO.comをグローバルパートナーとして契約し、2026年4月にNexoをLATAMパートナーとして迎えました。AFAはまた、Chiliz/Sociosプラットフォーム上で構築されたアクティブな$ARGファントークンを保有しています。これらの暗号資産パートナーシップは、TourProdEnterを取り巻く財務に関する告発とは無関係であると報告されています。