Odaily星球日報によると、トランプ氏が支援する暗号資産プロジェクト「World Liberty Financial」と提携したAB networkは、東ティモールで計画している「ブロックチェーンテーマリゾート」プロジェクトに関与していた3人の個人が、後に米財務省の制裁対象となった。これらの人物は、グローバルな詐欺ネットワークの運営で告発されているカンボジアのPrince Groupと関連している。企業記録によると、この開発会社の主要株主であるYang Jianは、昨年10月にPrince GroupのCEOであるChen Zhiと協力した疑いで制裁を受けた。制裁発表後、この3人の制裁対象者はプロジェクトから除外されたが、現在のところ、不正資金がこの開発プロジェクトやAB networkに流入した証拠、またはAB networkとPrince Groupの直接的な関係を示す証拠は存在しない。
ABネットワークは昨年11月、World Liberty Financialと提携し、そのブロックチェーン上で安定通貨USD1を使用する権利を得たと発表しました。World Liberty FinancialはABに対してデューデリジェンスを実施したとし、このリゾートプロジェクトや東ティモール関連の制裁対象者については一切通知されていないと述べ、同社の弁護士は制裁対象者との関連を示す主張は「根拠がなく、事実に反する」と述べています。
FBIの2025年インターネット犯罪報告によると、米国は昨年、ネット詐欺により約210億ドルを損失し、そのうち暗号資産関連の詐欺による損失は110億ドルを超えた。米国政府は昨年、Chen Zhiから150億ドル相当のビットコインを押収した。カンボジア当局は今年1月、Chen Zhiを逮捕し、中国に引き渡した。現在、AB networkはWorld Liberty Financialブロックチェーン上でUSD1の最大総供給量が約360万ドルで、保有者は約3,000人である。