MEニュースによると、4月9日（UTC+8）、トランプ支持の暗号資産プロジェクトWorld Liberty Financialと提携したAB networkは、東ティモールで計画中の「ブロックチェーンテーマリゾート」プロジェクトに関与していた3人の個人が、後に米財務省によって制裁を受けた。これらの人物は、グローバルな詐欺ネットワークを運営しているとされるカンボジアのPrince Groupと関連している。企業記録によると、この開発会社の主要株主であるYang Jianは、昨年10月にPrince GroupのCEOであるChen Zhiと協力した疑いで制裁を受けた。制裁発表後、この3人の制裁対象者はプロジェクトから除外されたが、現在のところ、不正資金がこの開発プロジェクトやAB networkに流入した証拠、またはAB networkとPrince Groupの直接的な関係を示す証拠は存在しない。 AB networkは昨年11月、World Liberty Financialと提携し、そのブロックチェーン上で安定通貨USD1を使用する権利を得た。World Liberty FinancialはAB networkに対してデューデリジェンスを実施したとし、リゾートプロジェクトや東ティモール関連の制裁対象者については知らされていなかったと述べている。同社の弁護士は、制裁対象者との関連性を指摘する主張は「根拠がなく、事実に反する」としている。 FBIの2025年インターネット犯罪報告によると、米国では昨年、ネット詐欺により約210億ドルの損失が発生し、そのうち暗号資産関連の詐欺損失は110億ドルを超えた。米国政府は昨年、Chen Zhiから150億ドル相当のビットコインを押収した。カンボジア当局は今年1月、Chen Zhiを逮捕し、中国に引き渡した。現在、AB networkがWorld Liberty Financialのブロックチェーン上で発行しているUSD1の最大供給量は約360万ドルで、保有者は約3,000人である。（出典：ODAILY）
カンボジアの詐欺グループに関連する制裁対象者と結びつくAB Network
KuCoinFlash共有
概要
最近、トランプ支援の暗号資産イニシアチブ「ワールド・リバティ・フィナンシャル」のプロジェクト発表で注目されたAB Networkは、米財務省によって制裁された3人の個人と関連があるとして注目を集めている。これらの個人は、グローバルな詐欺捜査におけるネットワークアップグレード対象であるカンボジアのプリンスグループと関連している。主要株主である楊健は、2024年10月にプリンスグループCEOの陳志との関係で制裁を受けた。その後、この3人の制裁対象者はプロジェクトから除外され、不正資金の関与は確認されていない。ワールド・リバティ・フィナンシャルは、十分なデューデリジェンスを実施しており、リゾートプロジェクトや制裁対象者については認識していなかったと主張している。FBIの2025年報告書によると、インターネット犯罪による米国の損失は210億ドルに上り、そのうち110億ドル以上が暗号資産詐欺に関連している。陳志は2025年1月にカンボジアで逮捕され、中国に送還された。米当局は陳志から150億ドル分のBitcoinを差し押さえている。
出典:原文を表示
免責事項: 本ページの情報はサードパーティからのものであり、必ずしもKuCoinの見解や意見を反映しているわけではありません。この内容は一般的な情報提供のみを目的として提供されており、いかなる種類の表明や保証もなく、金融または投資助言として解釈されるものでもありません。KuCoinは誤記や脱落、またはこの情報の使用に起因するいかなる結果に対しても責任を負いません。
デジタル資産への投資にはリスクが伴います。商品のリスクとリスク許容度をご自身の財務状況に基づいて慎重に評価してください。詳しくは利用規約およびリスク開示を参照してください。