ドバイ在住のShelbitが、イラン関連の暗号資産ネットワークを通じて40億ドルを処理したという説
2026/08/04 16:32:00
Reutersが検証したブロックチェーンデータによると、明らかに公開された取引プラットフォームを持たないあまり知られていない暗号資産操作が、2024年5月以降、少なくとも40億ドル分のデジタル資産を処理したとされる。この調査では、ドバイ拠点のShelbitが、オンラインギャンブル事業、Bitcoin採掘活動、仲介ウォレット、国際取引プラットフォームを含む複雑なイラン関連の暗号資産ネットワークの中心に位置していると特定された。ドバイの規制当局はすでにShelbitに対し、仮想資産ライセンスなしでの営業および必須の顧客確認措置の未適用を理由に措置を講じており、このケースには重要なコンプライアンスの側面が加わっている。
ただし、この headline 数値は慎重に解釈する必要があります。報告された40億ドルは、Shelbitに帰属するとされるブロックチェーンアドレスを通過した総額を示すものであり、同社が40億ドルを収益としたこと、またはすべての取引に違法な資金が含まれていたことを意味するものではありません。Shelbitの元経営陣は、マネーロンダリング、制裁回避、違法賭博、またはイラン国家機関の支援を知りながら行ったことを否定しています。したがって、この発展中の論争は、ブロックチェーンの証拠、規制当局の調査結果、企業の身元に関する問題、そして資金を最終的に誰が管理していたかという未解決の主張が複合的に絡み合ったものです。
Shelbitは公的な存在感が限定的だったように見えたが、調査官らはその暗号通貨ウォレットインフラが高ボリュームの決済業務を支えていたと主張している。ロイターは2026年7月31日、2社の暗号通貨調査会社と独立したブロックチェーン研究者リッチ・サンダースが、2024年5月以降、Shelbitに帰属するアドレスを通じて少なくとも40億ドルの取引が移動していたことを特定したと報じた。この操作は、イランのギャンブルプラットフォーム、マイニング関連資金、イラン中央銀行、および国外の暗号通貨サービスを結びつけ、異なる価値の源を同じ広範な取引ネットワークに導入していたとされる。
イラン関連の資金がShelbitの暗号資産ウォレットネットワークにどのように流入したか
ブロックチェーン分析により、Shelbitはペルシア語圏の多くのギャンブルウェブサイトと関連していることが判明し、そのうち複数のサイトがソフトウェア、インフラ、支払いシステムを共有していたと報告されています。調査官は、ギャンブル関連の暗号資産の数千万ドルを直接Shelbitに追跡し、そのうち1つのウェブサイトだけで、この運営を通じて少なくとも1億3000万ドルの取引が行われていました。その規模と構造から、Shelbitは通常の小売暗号資産取引所とは異なる形で機能していた可能性があります。公開されたウェブサイトと明示的な注文板を通じて多数の一般ユーザーにサービスを提供するのではなく、より大口クライアント向けのプライベートな暗号資産ブローカーまたは決済サービスとして運営されていた可能性があります。
その他の資金は、イラン関連の機関的および商業的ソースを通じて入金されたとされている。調査当局は、Shelbitの取引の少なくとも1億2500万ドルをイラン中央銀行に帰属させ、その大部分は直接送金されたと報告している。また、少なくとも2000万ドルを、イランの仮想通貨マイニング事業と関連付けているが、その資産の一部はShelbitに到達する前に中間ウォレットを経由した。これらの発見は、このネットワークがギャンブル支払いにのみ依存するのではなく、複数の収益源を組み合わせていた可能性を示している。一方で、ブロックチェーン上の移動だけでは、すべての取引の目的を特定したり、各ウォレット所有者が制裁回避に意図的に関与していたことを証明することはできない。
Shelbit関連ファンドが国際的な暗号資産流動性に到達した方法
Shelbitに関連するウォレットに入金された後、大規模な仮想通貨の数量が国際的な取引所に関連するアドレスへ移動したと報告されている。調査官は、Shelbitに関連するアドレスから主要なグローバル仮想通貨取引所と結びついたウォレットへ、少なくとも6億7600万ドルを追跡した。そのうち約5億4000万ドルは、ドバイのバーチャルアセット規制当局が2025年1月にShelbitに対して初の対応を行った後に行われたとされている。これにより、既に警告された仮想通貨サービスへの間接的なリスクを、取引監視システムがどのように対応していたかという疑問が浮上した。
受信プラットフォームは、Shelbit自体が直接の法人口座を保有していないと述べ、コンプライアンスリスクが特定された場合、関連する顧客口座が調査され、凍結され、または報告されたと明言しました。この区別は重要です。取引所が管理するウォレットへの振替は、Shelbitがその取引所に口座を保有していたことを必ずしも示すものではなく、プラットフォームがすべての資産の元の出所を把握していたことを証明するものでもありません。資金は、ブローカー、セルフカストディウォレット、顧客の入金アドレスを経由して大規模な取引所に到達することがあり、これは二つの特定された企業間の直接的な振替よりも取引の帰属を複雑にします。
主張されるShelbitネットワークは、国内のイラン経済活動を国際的に送金可能な仮想通貨に変換する複数の相互接続されたチャネルに依存していたようである。オンラインカジノサイトが顧客支払いを生み出し、インフルエンサーが新規ユーザーを引き寄せ、マイニング事業が新規Bitcoinを生成し、デジタルウォレットの層が異なるサービス間で資金を移動させた。この構造は、従来の銀行取引への依存を減らす一方で、資金の完全な出所と目的地を特定することをより困難にした可能性がある。
イランのギャンブルプラットフォームが大規模な支払いフュネルを構築
調査官たちは、共有されるソフトウェア、技術的インフラ、および運用特性を通じて、2,000以上のペルシャ語圏のギャンブルウェブサイトを関連付けました。これらのウェブサイトは、国内でギャンブルが厳しく制限されているにもかかわらず、イランのユーザー向けにオンラインスロット、ブラックジャック、ルーレット、スポーツベッティングなどのサービスを提供していました。一部は、イランの国内銀行およびカード決済インフラを通じて支払方法を受け入れており、顧客はローカル通貨を入金した後、その価値が他の場所で移転、換金、または決済される仕組みになっていました。馴染みのあるローカルな支払方法の使用により、仮想通貨への経験が限られているユーザーにとって、これらのプラットフォームへのアクセスが容易になった可能性があります。また、これはイランの国内金融システムと海外の仮想通貨決済チャネルとの間の潜在的な橋渡しを生み出しましたが、各ウェブサイトが使用した換金プロセスの詳細はまだ完全に文書化されていません。
ソーシャルメディアは、ギャンブルプラットフォームへのトラフィックを促進する上で大きな役割を果たした。ロイターは、広範なネットワークに関連するウェブサイトを宣伝する60人以上のイラン人インフルエンサーを特定し、その半数ほどが100万人以上のフォロワーを持つと報告されている。彼らの投稿では、ギャンブルのプロモーションと高級車、旅行、富の誇示が組み合わされ、インフレや経済的不確実性に直面するユーザーを対象とした、憧れを喚起するマーケティング戦略が展開された。このようなプロモーションは、若年層にプラットフォームを届け、オンラインギャンブルを高リスクな活動ではなく、財務的成功への道筋として提示するのに貢献した可能性がある。ロイターがインタビューしたインフルエンサーたちは、イラン政府の関与について知らなかったと否定し、これらのプラットフォームが一つの調整された運用に属しているという主張にも反論した。しかし、サイバーセキュリティ研究者は、表面上独立しているとされる多くのウェブサイト間に、ソフトウェアやホスティング環境その他のデジタルインフラにおける類似性など、技術的な関連性を発見した。
Bitcoinマイニングに追加された暗号資産は、振替として始まらなかった
Bitcoinのマイニングメカニズムは、ネットワークに別のデジタル資産の供給源をもたらした可能性がある。マイニング操作は、専用のコンピューティング機器と電力を使用してブロックチェーンのトランザクションを検証し、新規発行されたBitcoinと取引手数料を報酬として受け取る。国際銀行へのアクセスが制限された制裁対象経済において、このプロセスは、国内のエネルギーおよびコンピューティングリソースを、従来の相手銀行に依存せずに国境を越えて転送可能な資産に効果的に交換することができる。マイニングされたBitcoinは、プライベートウォレットに保有され、ブローカーを通じて販売されたり、他のデジタル資貨と交換されたりすることで、金融制約に直面する企業や機関にとって代替的な流動性チャネルを生み出す。しかし、マイニング関連資金の存在だけでは、制裁回避を証明するものではない。なぜなら、仮想通貨のマイニングは、正当な商業活動や投資活動を支援することもあるからである。
調査当局は、Shelbitに到達した至少2,000万ドルが、イランの採掘事業と疑われるものに由来すると述べた。報告によると、一部の仮想通貨はShelbit関連アドレスに到達する前に複数のウォレットを経由しており、最終的な振替のみを検査する受信プラットフォームにとっては、元の送信元が見えにくくなっている。中間アドレスを通じて資産を移動すると、追加のウォレットが採掘元と最終的な取引所または決済サービスとの間に距離を生むため、取引監視が複雑化する。しかし、中間ウォレットの使用は自動的に犯罪行為の証拠とはならない。個人および企業は、セキュリティ、財務管理、決済、または運用上の理由から、自己管理ウォレット、ブローカー、取引所の間で定期的に資産を移動している。より確実な結論を導くには、ウォレットの所有者情報、顧客記録、取引パターン、および資産を誰が管理していたのか、なぜ振替が行われたのかを示す通信情報が必要である。
レイヤードな暗号資産ウォレットが、イランをグローバル市場と接続するのに役立ちました
ウォレット構造は、疑わしいネットワークの中心であったと見られる。イランのギャンブル運営者やマイニングプールから国際的な取引所へ資金を直接送金するのではなく、資産は複数の中間アドレスとプライベートブローカーを経由して移動できた。追加の各取引は、元の送金元からの距離をさらに増やし、制裁スクリーニングや資金源確認をより困難にする可能性がある。パブリックブロックチェーンは依然として恒久的な取引記録を提供し、調査者が時間経過に伴う資産の移動を追跡できる。しかし、ブロックチェーンの透明性には限界がある。2つのアドレスが相互にやり取りしたことは示せるが、どの者が秘密鍵を保有していたか、当事者間に商業的関係があったか、または受取人が資金の完全な履歴を理解していたかを独立して示すことはできない。取引の曝露を特定することと犯罪的意図を立証することとのこの差異は、Shelbit調査における中心的な課題の一つである。
したがって、より広範なコンプライアンスリスクは、制裁対象企業からの直接的な振替に限定されません。仮想通貨は、個別に見ると通常の顧客口座を通じて規制市場に入り込む可能性があり、その口座は複数の取引前にギャンブル事業、マイニング事業、またはフラグされたウォレットと間接的に関連しています。これが、現代の仮想通貨コンプライアンスが最終的な入金を送信したアドレスを確認するだけでなく、ウォレットクラスタ分析と取引履歴にますます依存する理由です。
ドバイ仮想資産規制庁（VARA）は、2025年1月に発令された停止命令にもかかわらず、Shelbit General Trading L.L.C.が仮想資産サービスを継続していたと判断し、2026年7月24日の措置を強化しました。VARAは、Shelbitが必要なライセンスなしにドバイでおよびドバイから営業し、認可なしに暗号資産サービスをマーケティングし、必須の顧客確認（KYC）チェックを実施せずに顧客を登録していたと述べました。規制当局は財政的罰金を科し、Shelbitに対し、無許可の仮想資産活動を直ちに停止するよう命じましたが、罰金額は公表していません。Shelbitにとって、この措置は、銀行関係の維持、規制された暗号資産プラットフォームへのアクセス、および取引履歴が継続的に監視されている間の事業継続に困難が生じる可能性を含む、重大な運用および評判リスクをもたらします。
Shelbit事件が暗号通貨のKYCおよび取引監視に重要な理由
この執行行動は、仮想通貨取引所、ブローカー、オーバーザカウンター取引デスクが、基本的な本人確認や入金を直接送信したウォレットのスクリーニングだけに頼ってはいけない理由を示している。仮想通貨は、規制対象プラットフォームに到達する前に複数の中継アドレスを経由する可能性があり、制裁対象組織、ギャンブル収益、またはハイリスク管轄区域への曝露を認識しにくくしている。したがって、効果的な仮想通貨AML対策には、継続的な取引監視、資金源の確認、制裁スクリーニング、ウォレットクラスター分析、および異常に大規模または複雑な国境を越える振替に対する強化されたデューデリジェンスが必要である。VARAの行動は、無許可の仮想資産サービスと脆弱なKYC管理が、顧客、取引相手、およびより広範な金融システムをマネーロンダリングおよび制裁リスクにさらす可能性があるという広範な警告を発している。
2026年8月1日の声明で、ジョージアの企業Shelbit LLCの元経営陣は、マネーロンダリング、制裁回避、違法ギャンブル、テロ資金調達、またはイラン国家機関のための活動に意図的に関与していないと否定した。同社は、ジョージアの事業が2025年12月から縮小を開始し、2026年1月までに新規顧客および資金の受付を停止したと主張している。しかし、VARAの執行通知はドバイのShelbit General Trading L.L.C.を対象としており、対応文書の大部分はジョージアのShelbit LLCについて論じている。どの企業がウォレット、顧客、および暗号資産運用を管理していたかを特定することが、対立する主張を解決するために不可欠である。
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Shelbitの調査は、オンラインギャンブル、Bitcoin採掘、プライベートな暗号資産ブローカー、および段階的なウォレット振替がどのように組み合わさって、大規模な国境を越える金融ネットワークを形成するかを示している。ブロックチェーンアナリストは、2024年5月以降、Shelbit関連アドレスへの取引額を少なくとも40億ドルと評価したが、この数字は確認された利益や明確な犯罪収益ではなく、処理された総額を表している。調査当局はまた、イランのギャンブルプラットフォーム、採掘活動、イラン中央銀行、国際的な暗号資産サービスとの関連を特定したが、ウォレットの所有者やその認識、最終的な受益者に関する重要な疑問は未解決のままである。
ドバイの規制当局の調査結果により、状況のより明確な部分が明らかになりました。VARAは、Shelbit General Trading L.L.C.が仮想資産ライセンスなしで営業し、承認なしにサービスをマーケティングし、必須のKYC対策を実施しなかったと正式に決定しました。この事例は、仮想資産のコンプライアンスにおいて、間接的なウォレットの露出や複雑な取引履歴を調査する必要性という広範な教訓を示しています。企業の記録、顧客情報、ウォレット所有権の証拠が公にされるまで、最も正確な評価は、Shelbitが深刻な規制上の問題とイラン関連の取引に関する重大な疑いに直面している一方で、特定の国家または軍事組織による直接的な支配は確認されていないということです。
シェルビットはどのように多くの仮想通貨を処理したと主張されていますか？
ブロックチェーン調査機関は、2024年5月以降、Shelbit関連のウォレットが少なくとも40億ドル相当の仮想通貨を処理したと推定しています。この数量は、同運営に関連するとされるアドレスを通過した取引の合計価値を表していますが、Shelbitの収益や利益、または違法資金の確定済み総額として解釈すべきではありません。
40億ドルすべてが違法賭博に関連していたのでしょうか？
調査官らは、取引ネットワークの一部をペルシア語圏のギャンブルプラットフォームと関連付けたが、40億ドル全体がギャンブル収入であるとは特定されていない。報告によると、合計にはマイニング活動、機関ウォレット、プライベート仲介者を含む取引が含まれており、その商業的目的や最終的な送金先は未確定である。
シェルビットはドバイで暗号資産サービスを提供するためのライセンスを取得していましたか？
ドバイの仮想資産規制庁（VARA）は、Shelbit General Trading L.L.C.がドバイ内外で仮想資産サービスを提供するためのライセンスを保有していないと発表しました。VARAは、同社が以前の停止命令を受けた後も暗号資産関連サービスの提供とマーケティングを継続したことが、規制当局の後の執行行動につながったと述べました。
ドバイのVARAはShelbitに対してどのような行動を取りましたか？
2026年7月24日、VARAはシェルビットに対し金融制裁を科し、無許可の仮想資産活動を直ちに停止するよう命じました。規制当局は、許可されていない暗号資産サービス、承認なしのマーケティング、および必須の顧客本人確認（KYC）チェックなしの顧客導入を根拠に挙げました。VARAは金融制裁の数量を公表していません。
イランのギャンブルウェブサイトは、どのようにしてシェルビットと関連していたと主張されているのか？
調査官たちは、共有されるソフトウェア、技術的インフラ、および支払い体制を通じて、2,000以上のペルシア語圏のギャンブルウェブサイトを関連付けました。この広範なギャンブルエコシステムに関連する一部の暗号資産は、Shelbit関連のウォレットに追跡されました。しかし、入手可能な証拠では、Shelbitがネットワーク内のすべてのウェブサイトを直接所有または管理していたことを確立することはできません。
BitcoinマイニングはShelbitネットワークでどのような役割を果たしましたか？
疑わしいイランのBitcoinマイニング事業が、Shelbitと関連するウォレットに少なくとも2,000万ドルを送金したとされている。Bitcoinマイニングは、国内の電力とコンピューティングリソースを国際的に送金可能なデジタル資産に交換できる。これは、従来の銀行取引や国境を越えた支払いに制限がある国々にとって特に重要である。
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