Các công tố viên Ba Lan được cho là đã truy tố Przemysław Kral, người đứng đầu sàn giao dịch tiền điện tử sụp đổ Zondacrypto, liên quan đến vụ gian lận quy mô lớn, và ông đã bắt đầu hợp tác với các điều tra viên, theo báo cáo từ Onet.
Onet cho biết Kral đang tìm kiếm mức án giảm đổi lấy lời khai có thể bao gồm chi tiết về cách khoản tài trợ của Zondacrypto được liên kết với các nhân vật chính trị cánh hữu ở Ba Lan. Các công tố viên ước tính khách hàng của Zondacrypto đã mất ít nhất 2,4 tỷ zloty Ba Lan (khoảng 650 triệu USD), và các điều tra viên cho rằng chỉ một phần số tiền của khách hàng được sử dụng để mua tiền điện tử, trong khi phần còn lại được chuyển vào các tài khoản cá nhân do quản lý sàn kiểm soát.
Những điểm chính
- Przemysław Kral của Zondacrypto được cho là đã bị truy tố và đang hợp tác với các công tố viên Ba Lan.
- Các công tố viên ước tính tổn thất của khách hàng ít nhất 2,4 tỷ złoty (khoảng 650 triệu USD).
- Các nhà điều tra cáo buộc Zondacrypto chỉ sử dụng một phần số tiền của khách hàng để mua tiền điện tử và chuyển phần còn lại vào các tài khoản cá nhân.
- Kral được cho là đang cố gắng giảm án thông qua lời khai, có thể đề cập đến các cáo buộc về tài trợ chính trị liên quan đến sàn giao dịch.
- Các tuyên bố công khai trước đây bao gồm một tuyên bố rằng Zondacrypto không thể truy cập ví lạnh chứa khoảng 4.500 Bitcoin.
Các cuộc đàm phán hợp tác và thiệt hại được cho là xảy ra
Onet báo cáo rằng các công tố viên ước tính khách hàng của Zondacrypto đã mất ít nhất 2,4 tỷ zloty. Báo cáo cũng nêu rằng các điều tra viên tin rằng sàn giao dịch đã không giữ toàn bộ tiền của khách hàng, mà chỉ sử dụng một phần số tiền đó để mua tiền điện tử, với các khoản bổ sung được cho là chuyển vào các tài khoản cá nhân dưới sự kiểm soát của các nhà quản lý Zondacrypto.
Theo Onet, Kral đã bắt đầu tìm hiểu các điều kiện hợp tác vài tuần trước khi kết quả cáo buộc được công bố. Trước đó, cơ quan này đã báo cáo rằng ông đã đàm phán các điều khoản của khả năng hợp tác với các công tố viên trong khoảng sáu tháng.
Báo cáo đó cũng mô tả các cuộc họp không chính thức giữa Kral và các công tố viên ở Ba Lan cũng như tại các địa điểm bao gồm Sicily và một số khu vực ở Vịnh Ba Tư, nơi các cuộc thảo luận được cho là tập trung vào cấu trúc của một thỏa thuận tiềm năng.
Các cáo buộc liên quan đến mối quan hệ chính trị
Trong báo cáo mới nhất của Onet, cơ quan này cho biết Kral đang tìm kiếm mức án nhẹ hơn bằng cách cung cấp lời khai có thể bao gồm chi tiết về sự liên quan được cho là của Zondacrypto trong việc tài trợ cho các chính trị gia cánh hữu.
Góc độ chính trị không còn mới trong vụ việc Zondacrypto. Onet trước đây đã báo cáo rằng Zondacrypto từng đóng vai trò nhà tài trợ chính của Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ Ba Lan (CPAC) ngay trước vòng hai cuộc bầu cử tổng thống, mà người chiến thắng là Karol Nawrocki.
Onet cũng lưu ý rằng trong năm cuối cùng, Zondacrypto đã chi 37 triệu zloty cho quảng cáo với đài phát thanh truyền hình Telewizja Republika. Cơ quan này còn khẳng định rằng các công ty do Kral sở hữu đã thực hiện các khoản thanh toán cho các quỹ có liên kết với các chính trị gia Zbigniew Ziobro và Przemysław Wipler.
Điều Kral đã nói trước đó về số bitcoin bị thiếu
Từ giữa tháng Tư, Kral đã giữ im lặng công khai trên X sau khi tiết lộ rằng Zondacrypto không thể truy cập vào một ví lạnh được cho là chứa khoảng 4.500 Bitcoin. Các bài viết trước đó từ Cointelegraph đã đề cập đến vấn đề truy cập ví và mô tả cuộc khủng hoảng rút tiền xảy ra sau đó.
Kral đã phủ nhận các cáo buộc về việc thao túng quỹ khách hàng. Ông cho biết các khóa riêng tư cho ví dự kiến sẽ được chuyển bởi người sáng lập và cựu CEO của Zondacrypto, Sylwester Suszek, người đã mất tích kể từ năm 2022.
Giải thích đó đã là trung tâm trong cách vụ việc được thảo luận công khai: thay vì thừa nhận mất tiền, Kral đã chỉ ra sự thất bại trong việc lưu giữ và chuyển khóa liên quan đến Suszek. Các ước tính mới nhất của công tố viên và sự chuyển hướng tiền được mô tả bởi Onet cho thấy các điều tra viên có cái nhìn khác với kịch bản đó.
Các câu hỏi chưa được trả lời khi cuộc điều tra mở rộng
Khi vụ việc bước vào giai đoạn hợp tác, một số vấn đề vẫn chưa rõ ràng dựa trên các báo cáo hiện có. Các tuyên bố của Onet tập trung vào quy mô tổn thất của khách hàng và con đường bị chuyển hướng của số tiền, nhưng họ không làm rõ chi tiết cách các nhà điều tra định lượng tổn thất hoặc đối chiếu chúng với bất kỳ tài sản còn lại nào, bao gồm ví lạnh được cho là tồn tại.
Cointelegraph báo cáo rằng họ không thể liên hệ được với Kral hoặc Zondacrypto để lấy bình luận. Cơ quan này cho biết các địa chỉ email liên quan đến sàn giao dịch đã không còn khả dụng sau khi Kral công bố vào tháng Tư về vấn đề truy cập ví.
Đối với các nhà đầu tư và người tham gia thị trường, tình huống Zondacrypto làm nổi bật một mô hình liên tục xuất hiện trong các vụ sụp đổ của các sàn giao dịch lớn: tài sản của khách hàng có thể gặp rủi ro không chỉ thông qua việc bị đánh cắp trực tiếp, mà còn thông qua sự thất bại trong việc giữ hộ, các biện pháp kiểm soát nội bộ thiếu minh bạch và việc sử dụng vốn theo cách không phù hợp với kỳ vọng của khách hàng. Những phát hiện được cho là của cuộc điều tra—tiền của khách hàng bị sử dụng một phần để mua sắm, trong khi phần còn lại được chuyển sang các tài khoản riêng—đề cao tầm quan trọng của tính minh bạch trong quản lý ví và khả năng kiểm toán, đặc biệt trong các khu vực pháp lý nơi việc thu hồi và thực thi có thể mất nhiều thời gian.
Độc giả nên theo dõi tiếp xem sự hợp tác của Kral cuối cùng sẽ tạo ra gì trong các tài liệu tòa án—đặc biệt là liệu lời khai về các khoản tài trợ chính trị bị cáo buộc có được chứng thực bởi bằng chứng hay không và các công tố viên sẽ giải thích thế nào về số bitcoin bị mất và bất kỳ khoản tiền nào có thể thu hồi khác. Vụ việc cũng đặt ra những câu hỏi rộng hơn về cách các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật sẽ đánh giá mối quan hệ giữa hoạt động của sàn giao dịch, các thực thể bên thứ ba và ảnh hưởng chính trị khi tái xây dựng niềm tin sau một vụ sụp đổ.
Bài viết này ban đầu được xuất bản dưới tiêu đề ZondaCrypto CEO tìm kiếm sự khoan hồng để làm chứng về các mối liên hệ chính trị: Báo cáo trên Crypto Breaking News – nguồn cung cấp tin tức tiền điện tử, tin tức bitcoin và cập nhật blockchain đáng tin cậy của bạn.