Cựu CEO của Zondacrypto, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử nổi bật nhất Ba Lan, hiện đang hợp tác với công tố viên để mong nhận mức án nhẹ hơn, trong khi các cơ quan chức năng đang làm rõ vụ gian lận tiền điện tử lớn nhất châu Âu dường như từng xảy ra.
Przemysław Kral đối mặt với các cáo buộc gian lận quy mô lớn và đang hợp tác với Văn phòng Công tố Khu vực ở Katowice theo cơ chế sentencing Điều 60 của Ba Lan, một công cụ pháp lý được thiết kế để khuyến khích bị cáo cung cấp thông tin về các đồng phạm đổi lấy mức hình phạt giảm nhẹ.
Một lỗ hổng 650 triệu USD và người sáng lập biến mất
Thiệt hại của khách hàng ban đầu được ước tính khoảng 350 triệu PLN, tương đương khoảng 80 triệu đến 97 triệu USD, hiện đã tăng lên khoảng 560 triệu euro, tương đương khoảng 650 triệu USD. Hơn 3.600 khiếu nại đã được nộp cho công tố viên, và số lượng nạn nhân lên đến hàng chục nghìn người.
Trang web của sàn giao dịch ngừng hoạt động vào tháng 4 năm 2026. Giấy phép hoạt động tại Estonia của nó bị đình chỉ vào tháng tiếp theo và chính thức bị thu hồi vào ngày 29 tháng 6 năm 2026.
Người sáng lập sàn giao dịch, Sylwester Suszek, đã biến mất vào tháng 3 năm 2022. Kral đã công khai tuyên bố vào tháng 4 năm 2026 rằng việc truy cập vào một cold wallet chứa 4.503 BTC phụ thuộc hoàn toàn vào Suszek, một tuyên bố có thể đã thu hút nhiều sự đồng cảm hơn nếu dữ liệu trên chuỗi không cho thấy các dòng tiền lớn đã rời khỏi ví đó từ lâu trước khi sàn giao dịch sụp đổ.
Các công tố viên đã thu giữ khoảng 250 terabyte hồ sơ giao dịch và dữ liệu khách hàng. Cuộc điều tra cũng phát hiện các mối liên hệ với tổ chức phạm tội, mặc dù bản chất chính xác của những mối liên hệ này vẫn đang được xem xét.
Cấu trúc của một sự sụp đổ
Token gốc của sàn giao dịch, ZND, đã thực sự giảm về bằng 0, giảm hơn 99,9% kể từ khi sụp đổ.
Quyết định của Kral hợp tác với công tố viên đã thêm một chiều hướng mới. Cơ chế Điều 60 trong luật Ba Lan cho phép tòa án áp đặt hình phạt thấp hơn mức tối thiểu theo quy định khi bị cáo cung cấp bằng chứng đáng kể chống lại những người khác liên quan đến tội phạm.
Với giá thị trường hiện tại, 4.503 BTC sẽ có giá trị hàng trăm triệu đô la. Kral cho rằng việc khẳng định một cá nhân biến mất nắm giữ quyền lưu ký duy nhất đối với lượng bitcoin đó phản ánh sự bất tài kinh hoàng hoặc là chủ ý được sắp đặt.
Những cú sốc pháp lý trên khắp châu Âu
Quyết định của Estonia nhằm thu hồi giấy phép của Zondacrypto đến sau khi thiệt hại đã xảy ra. Quốc gia này từng tự xưng là một khu vực thân thiện với tiền mã hóa, cấp hàng trăm giấy phép sàn giao dịch theo các tiêu chuẩn tương đối nới lỏng.
Quy định Markets in Crypto-Assets (MiCA) đặt ra các yêu cầu về phân cách tài sản, chứng minh dự trữ và tiêu chuẩn quản trị, về lý thuyết sẽ khiến một vụ sụp đổ kiểu Zondacrypto khó thực hiện hơn.
Cuộc điều tra tại Katowice vẫn còn xa mới kết thúc. Với 250 terabyte dữ liệu cần xem xét và một bị cáo hợp tác cung cấp lời khai, các công tố viên dường như đang xây dựng một vụ án mở rộng vượt xa chỉ một CEO duy nhất. Các mối liên hệ với tổ chức tội phạm thêm một lớp phức tạp khác.