Theo tin từ Huoxing Caijing, Coinflip và CEO của nó, Benjamin Weiss, bị Bộ Các tổ chức tài chính bang Washington (DFI) buộc tội vi phạm Luật Dịch vụ Tiền tệ Thống nhất. DFI yêu cầu thu hồi giấy phép chuyển tiền của Coinflip, cấm công ty và các cá nhân liên quan tiếp tục hoạt động, đồng thời phạt 1.029.600 USD. DFI cho biết, cuộc thanh tra năm 2025 phát hiện Coinflip có các vấn đề như kiểm soát chống rửa tiền không đầy đủ, giám sát giao dịch không đủ, không thực hiện giới hạn giao dịch, báo cáo giám sát không chính xác và tiết lộ phí không rõ ràng. Cơ quan này còn buộc tội Coinflip không hoàn tiền cho ít nhất 15 khách hàng theo yêu cầu. Lệnh đề xuất yêu cầu Coinflip hoàn tiền cho các khách hàng ở bang Washington đủ điều kiện, với khách hàng từ 60 tuổi trở lên được hoàn lại phí giao dịch và phí phụ thu. Coinflip và Benjamin Weiss có thể yêu cầu tổ chức phiên điều trần hành chính để phản đối các cáo buộc, yêu cầu hoàn tiền, thu hồi giấy phép, mức phạt và lệnh cấm hoạt động trong ngành.
Bang Washington đề xuất thu hồi giấy phép của Coinflip và áp mức phạt 1,03 triệu USD
MarsBitChia sẻ
Tóm tắt
Bộ Các Tổ Chức Tài Chính Tiểu bang Washington (DFI) đã buộc tội Coinflip và CEO Benjamin Weiss vi phạm Đạo luật Dịch vụ Tiền tệ Thống nhất, bao gồm các thất bại trong tuân thủ AML và CFT. DFI đề xuất thu hồi giấy phép của Coinflip, cấm công ty này hoạt động trong ngành và áp mức phạt 1,03 triệu USD. Cơ quan này trích dẫn các biện pháp AML yếu kém, việc giám sát giao dịch kém, các giới hạn không được thực hiện, báo cáo không chính xác và việc tiết lộ phí không rõ ràng từ cuộc thanh tra năm 2025. Coinflip cũng bị cho là đã trì hoãn hoàn tiền cho ít nhất 15 khách hàng. Lệnh đề xuất yêu cầu hoàn tiền cho người dùng tại Washington, với người cao tuổi đủ điều kiện được hoàn lại toàn bộ phí. Coinflip và Weiss có thể yêu cầu một phiên điều trần hành chính để phản bác các cáo buộc.
Nguồn:Hiển thị bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.