Odaily Planet Daily báo cáo: Coinflip và CEO của nó, Benjamin Weiss, bị Bộ Các tổ chức tài chính bang Washington (DFI) buộc tội vi phạm Luật Dịch vụ Tiền tệ Thống nhất. DFI yêu cầu thu hồi giấy phép chuyển tiền của Coinflip, cấm công ty và các cá nhân liên quan tiếp tục hoạt động, đồng thời phạt 1.029.600 USD.
DFI cho biết, cuộc thanh tra năm 2025 đã phát hiện Coinflip có các vấn đề về kiểm soát chống rửa tiền không đầy đủ, giám sát giao dịch không đủ, không thực hiện giới hạn giao dịch, báo cáo quản lý không chính xác và tiết lộ phí không rõ ràng. Cơ quan này còn buộc tội Coinflip không hoàn trả tiền cho ít nhất 15 khách hàng theo yêu cầu một cách kịp thời.
Lệnh đề xuất yêu cầu Coinflip hoàn tiền cho các khách hàng ở tiểu bang Washington đủ điều kiện, bao gồm hoàn lại phí giao dịch và phụ phí cho khách hàng từ 60 tuổi trở lên. Coinflip và Benjamin Weiss có thể yêu cầu một phiên điều trần hành chính để phản đối các cáo buộc, yêu cầu hoàn tiền, thu hồi giấy phép, phạt tiền và cấm tham gia ngành công nghiệp. (Bitcoin.com News)