Cụm ví đang giữ 28.600 BTC liên quan đến vụ rửa tiền của Zhimin Qian

ChainCatcher đưa tin, theo giám sát của nhà điều tra chuỗi Specter, họ phát hiện một cụm ví chứa 28.600 BTC, trị giá khoảng 1,8 tỷ USD, có khả năng liên quan đến các ví từng được gán cho vụ án rửa tiền của Zhimin Qian. Vài tuần trước, một ví Bitcoin ngủ đông từ năm 2017 đã chuyển đi 1.020 BTC, trị giá khoảng 60 triệu USD, và bắt đầu phân phối tiền vào nhiều địa chỉ theo mô hình phù hợp với hoạt động rửa tiền. Sau khi theo dõi các giao dịch này, Specter phát hiện cụm ví liên quan kết nối với các địa chỉ đã được công khai liên kết với cuộc điều tra về Zhimin Qian ở Anh. Từ năm 2014 đến 2017, Zhimin Qian tổ chức gian lận đầu tư quy mô lớn tại Trung Quốc, với hơn 128.000 nạn nhân. Sau đó, các cơ quan chức năng Anh đã phát hiện một lượng lớn tiền bất hợp pháp chảy vào Bitcoin, và Cảnh sát Met cuối cùng đã thu giữ 60.000 BTC — vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Anh lúc bấy giờ. Vào tháng 7 năm 2021, các cơ quan chức năng Anh đã chuyển các BTC bị thu giữ, tạo ra các mối liên kết chuỗi có thể nhận diện được. Sau khi chuyển đi 1.020 BTC gần đây, Specter đã xác định thêm các ví khác, hiện tổng cộng đang sở hữu 28.600 BTC, trị giá khoảng 1,8 tỷ USD, những ví này chủ yếu ở trạng thái ngủ đông kể từ tháng 6 năm 2021. Dựa trên bằng chứng chuỗi, hiện chưa thể xác định liệu các ví này có vẫn do cùng một cá nhân kiểm soát, hay do bên thứ ba quản lý, hay đã được cơ quan thực thi pháp luật nhận diện.