Theo tin tức từ Huoxing Caijing, theo báo cáo của Financial Times (Anh), đồng tiền ổn định USDT thuộc sở hữu của Tether đã bị cuốn vào một giao dịch dầu mỏ Venezuela thất bại, khiến công ty năng lượng nhà nước Ba Lan Orlen thiệt hại khoảng 230 triệu USD. Giao dịch này diễn ra vào cuối năm 2023, khi công ty dầu mỏ nhà nước Venezuela PDVSA bắt đầu yêu cầu thanh toán một phần bằng USDT để tránh các lệnh trừng phạt tài chính của Hoa Kỳ. Vào tháng 11 năm 2023, cựu quản lý cấp cao của công ty thương mại con Orlen Trading Switzerland thuộc Orlen, Samer Awad, đã dẫn đầu việc mua 6 triệu thùng dầu thô Venezuela từ PDVSA. Vào ngày 4 tháng 12, Orlen đã chuyển khoản thanh toán trước 230 triệu USD cho nhà bán ở Dubai là Hannon International Middle East, người này sau đó đổi USDT thông qua nhiều môi giới và trung gian tiền điện tử, nhưng phần lớn số tiền đã biến mất trong các giao dịch chuyển khoản nhiều tầng, khiến Orlen chỉ nhận được khoảng 29 triệu USD dầu thô trước khi chấm dứt hợp đồng. Dòng tiền cho thấy Hannon đã trả 400.000 USD hoa hồng để đổi lấy 80 triệu USD USDT và chuyển 135 triệu USD đến Horizon Global, nhưng tuyên bố chỉ nhận được 85 triệu USD USDT. Vào tháng 1 năm 2024, nhân viên của Hannon đã giao hai USB chứa lần lượt 60 triệu và 50 triệu USD USDT cho nhà môi giới ở Caracas. Vào tháng 1 năm 2025, Văn phòng Công tố khu vực Warsaw thông báo tiến hành điều tra về hợp đồng dầu mỏ liên quan, với tổng thiệt hại khoảng 378 triệu USD;
USDT liên quan đến thương vụ dầu Venezuela trị giá 2,3 triệu USD bị thất bại dành cho tập đoàn năng lượng Ba Lan
MarsBitChia sẻ
Tóm tắt
Theo MarsBit, USDT đã bị cuốn vào một thương vụ dầu mỏ Venezuela thất bại, khiến công ty năng lượng Ba Lan Orlen tổn thất 23 triệu USD. Vào cuối năm 2023, PDVSA yêu cầu thanh toán bằng USDT để tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Chi nhánh Thụy Sĩ của Orlen đã chuyển 23 triệu USD đến Hannon, một công ty đặt tại Dubai, vốn đã chuyển đổi số tiền này thành USDT thông qua các trung gian. Phần lớn số tiền biến mất, và chỉ có lượng dầu trị giá 29 triệu USD được giao. Vào tháng 1 năm 2024, Hannon đã trả 400.000 USD hoa hồng để đảm bảo 80 triệu USD USDT nhưng tuyên bố đã nhận được ít hơn. Năm 2025, nhân viên của Hannon đã giao các ổ đĩa USB chứa 60 triệu và 50 triệu USD USDT cho một nhà môi giới tại Caracas. Cuộc điều tra năm 2026 của công tố viên Ba Lan tiết lộ tổn thất lên tới 378 triệu USD. Khi các altcoin cần theo dõi thu hút sự chú ý, vụ việc này làm nổi bật những rủi ro nghiêm trọng trong khối lượng giao dịch xuyên biên giới.
Nguồn:Hiển thị bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.