Vào ngày 1 tháng 9, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết các điều tra viên liên bang đã tịch thu hơn 560.000 USD tài sản tiền điện tử bị nghi dùng để huy động vốn cho Hamas. FBI còn kiểm soát nhiều tên miền và máy chủ, cho rằng các cơ sở hạ tầng này được sử dụng cho các hoạt động huy động vốn và tuyển dụng trực tuyến.
Five search warrants cover funds and websites
Cuộc hành động này được hỗ trợ bởi năm lệnh khám xét được ban hành từ tháng 3 năm 2025 đến tháng 8 năm 2026. Trong đó, ba lệnh nhắm vào tài sản tiền mã hóa, và hai lệnh còn lại nhắm vào cơ sở hạ tầng mạng được cho là liên quan đến tiểu đoàn Qassam, một nhánh của Hamas.
Bộ Tư pháp cho biết, ba lệnh khám xét liên quan đến tài sản mã hóa có ngày lần lượt là ngày 25 tháng 3 năm 2025, ngày 25 tháng 6 và ngày 10 tháng 10, với tổng số tài sản bị tịch thu vượt quá 560.000 USD.
Các điều tra viên cho biết, người cung cấp thông tin đã hỗ trợ xác định một hệ thống huy động vốn, hệ thống này phân phối các địa chỉ tiền điện tử liên tục thay đổi qua các nhóm trò chuyện và trang web mã hóa nhằm tăng độ khó trong việc theo dõi.
Hành động sớm khôi phục 201.400 USD
Các thông tin công khai cho thấy, trong đợt hành động đầu tiên năm 2025, cuộc điều tra đã thu hồi khoảng 201.400 USD từ nhiều ví và tài khoản trao đổi. Các cơ quan thực thi pháp luật cho biết những tài sản này liên quan đến một mạng lưới đã chuyển hơn 1,5 triệu USD kể từ tháng 10 năm 2024.
Tuy nhiên, các tài liệu tòa án không xác định rằng mỗi giao dịch trong hệ thống đều được sử dụng trực tiếp cho các hoạt động tấn công. Bản khai có tuyên thệ liên quan chủ yếu nhằm giải thích cho tòa án về căn cứ mà các cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu phong tỏa tài sản.
FBI mở rộng sang tên miền và máy chủ
Sau đó, FBI đã mở rộng phạm vi hành động từ vốn trên chuỗi sang cơ sở hạ tầng internet. Hai lệnh khám xét vào ngày 29 tháng 7 và 18 tháng 8 năm 2026 đã cho phép các cơ quan thực thi pháp luật tịch thu các tên miền và máy chủ bị cáo buộc được sử dụng để huy động vốn và tuyển dụng.
Các mục tiêu bị kiểm soát bao gồm Alqassam.ps. Bộ Tư pháp cho biết đây là trang web chính của Tiểu đoàn Qassam. Sau khi kiểm soát các tên miền và máy chủ này, các điều tra viên không chỉ có thể ngắt kết nối truy cập mà còn có thể thu thập thông tin được truyền qua cơ sở hạ tầng liên quan.
Bộ Tư pháp cho biết, chiến dịch này đã giúp FBI ngăn chặn thêm nhiều khoản quyên góp tiền điện tử nghi ngờ chảy đến Hamas và thu thập thông tin của hàng ngàn người từng liên hệ với các nền tảng liên quan, cố gắng quyên góp thông qua tài sản tiền điện tử hoặc các phương thức thanh toán truyền thống.
Chuỗi công cộng ghi lại thành manh mối theo dõi
Mặc dù mạng lưới liên quan thường xuyên thay đổi địa chỉ nhận tiền, nhưng các bản ghi chuyển khoản trên chuỗi khối công khai thường được lưu trữ lâu dài. Các cơ quan thực thi pháp luật có thể liên kết các giao dịch này với tài khoản trao đổi, dịch vụ môi giới và các địa chỉ khác sau khi thu thập thêm bằng chứng.
Bộ Tư pháp cho biết, cuộc điều tra vụ việc này đã kết hợp việc theo dõi trên chuỗi và thông tin từ người cung cấp tin. Việc xem lại các hành động thu giữ sớm của Chainalysis cũng đề cập rằng các cơ quan thực thi pháp luật đã theo dõi dòng tiền dọc theo các con đường chuyển khoản giữa các sàn giao dịch, môi giới và ví vận hành, cuối cùng kiểm soát được tài sản mục tiêu.
Bài báo cũng đề cập rằng trong các chiến dịch thực thi pháp luật tương tự, các bên phát hành stablecoin từng đóng băng các token liên quan đến các mạng bị trừng phạt hoặc nghi ngờ bất hợp pháp. Tether trước đây đã hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đóng băng khoảng 1,6 triệu USD tài sản nghi liên quan đến mạng lưới tài trợ khủng bố.
Chấp giữ không tương đương với thu giữ cuối cùng
Việc tòa án phê chuẩn tịch thu có nghĩa là các cơ quan thực thi pháp luật có thể kiểm soát các tài sản cụ thể trong quá trình điều tra, nhưng việc tịch thu vĩnh viễn hay không vẫn cần thông qua một thủ tục pháp lý riêng biệt.
Hiện tại, Bộ Tư pháp chưa tiết lộ các tài sản bị tịch thu bao gồm những loại tiền điện tử nào, cũng chưa cho biết có bao nhiêu bên liên quan đã thực sự thanh toán, bao nhiêu người nằm trong lãnh thổ Mỹ, hay đã có tình nguyện viên nào bị truy tố chưa. Vụ việc vẫn đang được tiến hành và có thể mở rộng sang các điều tra, biện pháp trừng phạt, thủ tục tịch thu hoặc cáo buộc hình sự bổ sung trong tương lai.