Cảnh sát Ukraine triệt phá mạng lưới lừa đảo tiền điện tử ăn cắp lên đến 1 triệu USD mỗi tháng

ChainCatcher báo cáo, lực lượng cảnh sát Ukraine và Cơ quan An ninh Quốc gia (SBU) gần đây đã triệt phá một mạng lưới lừa đảo sử dụng các nền tảng đầu tư giả để đánh cắp tiền điện tử. Mạng lưới này sử dụng các trang web giả mạo như nền tảng đầu tư,诱导 người dùng kết nối ví tiền điện tử chính và phê duyệt một giao dịch thử nghiệm nhỏ khi họ yêu cầu rút tiền, sau đó sử dụng “bộ đánh cắp ví” ẩn trong trang web để tự động chuyển tiền của người dùng sang ví do kẻ lừa đảo kiểm soát, đồng thời xóa người bị hại khỏi nền tảng. Các nhà điều tra đã xác minh được 62 nạn nhân, với hơn 46 công dân Ukraine liên quan; mạng lưới này có thể đánh cắp lên đến 1 triệu USD mỗi tháng. Cảnh sát cho biết, lợi nhuận hiển thị trên nền tảng là một phần của trò lừa đảo, khi những kẻ vận hành tạo thủ công các giao dịch và điều chỉnh số dư tài khoản người dùng để tạo ảo giác về sự tăng trưởng đầu tư. Ngoài tiền điện tử, nền tảng còn thu thập thông tin hộ chiếu, số điện thoại, email, thông tin đăng nhập và hình ảnh của nạn nhân trong quá trình đăng ký và xác minh danh tính. Tổ chức chính của mạng lưới là một chuyên gia CNTT 25 tuổi, đã tuyển dụng hơn 46 công dân Ukraine để vận hành nhiều văn phòng tại Kiev và các khu vực lân cận, với các thành viên phân công nhiệm vụ xây dựng và duy trì trang web giả, liên hệ với nạn nhân tiềm năng và cung cấp an ninh. Các nạn nhân đến từ nhiều quốc gia như Đức, Ba Lan, Litva, Latvia, Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Canada và Israel. Cảnh sát đã truy tìm được thiết bị máy chủ của nhóm ở Hà Lan và thu giữ cơ sở dữ liệu lưu trữ tại đó, bao gồm danh sách nạn nhân, địa chỉ ví tiền điện tử, số tiền bị đánh cắp nghi vấn, nội dung liên lạc nội bộ và thông tin vận hành nền tảng. Sau đó, cảnh sát Ukraine và SBU đã thực hiện 34 cuộc khám xét tại Kiev và các khu vực lân cận, thu giữ hơn 100 máy tính, hơn 100 điện thoại di động, 79 thẻ SIM, tài liệu, tiền mặt và 15 chiếc xe ô tô.