Một khoản đầu tư 100 triệu USD vào các token quản trị của World Liberty Financial, khoản mua lớn nhất từng được công khai của các token WLFI, có nguồn gốc từ một doanh nhân Trung Quốc hiện đang bị cơ quan thực thi pháp luật Anh điều tra về rửa tiền.
Khoản đầu tư, được thực hiện vào ngày 26 tháng Sáu thông qua Quỹ Aqua1 có trụ sở tại UAE, đã hướng tới tối đa 75 triệu USD vào các thực thể do gia đình Trump và các bên liên kết của đồng sáng lập Zach Witkoff kiểm soát. Người đứng sau quỹ, Guren “Bobby” Zhou, đã bị bắt tại Anh vào tháng 3 năm 2021 với nghi ngờ rửa tiền. Các quan chức Anh đã xác nhận cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành tính đến cuối tháng Bảy.
Theo dõi dòng tiền
World Liberty Financial ra mắt năm 2024 như một giao thức tài chính phi tập trung có mối quan hệ chặt chẽ với gia đình Trump. Eric Trump là một trong những đồng sáng lập cùng Witkoff, con trai của đặc phái viên của Trump, Steve Witkoff. Dự án đã huy động được hàng trăm triệu đô la thông qua các đợt bán token quản trị WLFI, thu hút vốn từ cả nguồn trong nước và quốc tế.
Giao dịch của Quỹ Aqua1 nổi bật không chỉ vì quy mô mà còn vì những hoàn cảnh xung quanh người kiến tạo ra nó. Zhou đã gặp rắc rối pháp lý trên hai lục địa. Ngoài cuộc điều tra rửa tiền tại Anh, các tòa án Trung Quốc đã đưa ra các phán quyết dân sự chống lại ông với tổng cộng khoảng 19,4 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 2,4 triệu USD, do chưa thanh toán các khoản vay.
Theo báo cáo của The New York Times, Eric Trump đã gặp Zhou ở Dubai để thảo luận về khoản đầu tư. Sau đó, Zhou mô tả thỏa thuận này là sự tham gia vào “dự án tiền điện tử của gia đình Trump”.
Câu hỏi về kiểm tra kỹ lưỡng
Các quy trình chuẩn chống rửa tiền, loại mà các tổ chức tài chính truyền thống tuân thủ như một việc thông thường, thường cảnh báo những cá nhân đang trong diện điều tra tích cực. Các yêu cầu biết khách hàng của bạn tồn tại chính xác để ngăn chặn các nguồn tiền có khả năng bất hợp pháp chảy vào các sản phẩm tài chính. Với số tiền lên tới 75 triệu USD được báo cáo đã chảy đến các thực thể liên quan đến Trump và các liên kết của Witkoff, câu hỏi về nguồn gốc của số tiền đó trở nên hơn cả một bài tập học thuật.
Các token WLFI hoạt động như token quản trị cho giao thức World Liberty Financial, cấp quyền bỏ phiếu cho người nắm giữ đối với các quyết định của giao thức. Chúng không đại diện cho cổ phần hoặc quyền sở hữu theo nghĩa truyền thống.
Mục tiêu giám sát quy định
Cuộc tranh luận về luật pháp đối với stablecoin tại Quốc hội liên tục quay trở lại câu hỏi liệu các dự án tiền điện tử có liên quan đến Trump có nên chịu yêu cầu tiết lộ tăng cường hay không. Một khoản đầu tư 100 triệu đô la từ một thực thể liên quan đến công dân nước ngoài đang bị điều tra rửa tiền là loại ví dụ mà các nhà quản lý chỉ ra khi tranh luận cho việc giám sát chặt chẽ hơn.