Tòa án Anh đã tiến hành thủ tục dẫn độ Manpreet Kohli, cựu CEO của Saitama, sang Mỹ. Theo Reuters, thẩm phán Samuel Goozee đã bác bỏ luận điểm của Kohli vào ngày 19 tháng 8 và chuyển vụ việc cho chính phủ Anh để đưa ra quyết định tiếp theo về yêu cầu dẫn độ từ Mỹ.
Kohli hiện vẫn có thể tiếp tục kháng cáo, do đó việc dẫn độ chưa được xác định cuối cùng. Hiện anh ta đang được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 200.000 bảng Anh, tương đương khoảng 272.400 USD. Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng Kohli chưa bị kết án.
Yêu cầu kháng nghị dẫn độ không được hỗ trợ
Kohli trước đây phản đối việc dẫn độ, một trong những lý do là lo ngại về tình trạng sức khỏe tâm thần của mình trong thời gian bị giam giữ tại Mỹ và nguy cơ tự tử. Thẩm phán cho rằng các biện pháp bảo vệ trong quá trình chuyển giao và trong hệ thống nhà tù Mỹ đủ để kiểm soát rủi ro ở mức có thể chấp nhận được, do đó không chấp nhận lập luận này.
Trước tiến triển này, tòa liên bang Boston đầu tháng này cũng đã đưa ra một phán quyết bất lợi cho Kohli. Thẩm phán địa phương đã bác đơn yêu cầu hủy bỏ bản cáo trạng của ông. Kohli lúc đó lập luận rằng token Saitama không thể bị coi là chứng khoán theo luật pháp Hoa Kỳ.
Mỹ buộc tội liên quan đến thao túng token
Vụ việc này xuất phát từ cuộc điều tra trước đó của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về thao túng thị trường tiền điện tử. Vào ngày 9 tháng 10 năm 2024, hai ngày sau khi Kohli bị bắt tại London, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố các cáo buộc trong chiến dịch “Operation Token Mirrors”, buộc tội các cá nhân liên quan về hành vi gian lận và giao dịch rửa tiền.
Wash trading là hành vi mua bán lặp đi lặp lại cùng một tài sản thông qua nhiều tài khoản, hoặc phối hợp với người khác để tạo ra khối lượng giao dịch và mức độ sôi động thị trường giả tạo, chứ không phải do nhu cầu giao dịch thực sự thúc đẩy.
Cơ quan công tố cho biết đã thu lợi khoảng 20 triệu USD
The U.S. Department of Justice stated that 18 individuals, including Kohli, coordinated the purchase of tokens across multiple wallets and paid fees to ZM Quant and Gotbit to conduct wash trades on multiple exchanges. Prosecutors also alleged that these executives privately sold their token holdings while publicly denying any sales, cashing out millions of dollars.
Cơ quan công tố cáo buộc Kohli đã cá nhân thu lợi khoảng 20 triệu USD. Báo cáo cũng cho biết, nhà tạo lập thị trường Gotbit sau đó đã thừa nhận từng thao túng giá và khối lượng giao dịch của các token cho các khách hàng, bao gồm Saitama. Vào tháng 6 năm 2025, Gotbit bị tuyên án tịch thu 23 triệu USD, và người sáng lập của nó, Aleksei Andriunin, bị kết án 8 tháng tù.