Odaily Planet Daily báo cáo: Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã công bố trừng phạt sàn giao dịch tiền mã hóa Tehran, BitBank, với cáo buộc nền tảng này đã chuyển hàng trăm triệu đô la Bitcoin cho Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). OFAC cho biết BitBank do nhà tài chính Iran Babak Zanjani, người đã bị xác định vào tháng 1 năm nay, kiểm soát, và ông này đã sử dụng nền tảng này để thực hiện các giao dịch chuyển tiền trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7, dựa trên Nghị định hành chính số 13902. Các biện pháp trừng phạt cũng bao gồm ba nhà quản lý cấp cao của Pishtaz Simorgh – công ty phát triển phần mềm của BitBank – và công ty mẹ của nó là Dot One. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Bessent cho biết việc sử dụng tiền mã hóa để tài trợ cho chính quyền Iran không nằm ngoài phạm vi thẩm quyền của OFAC. OFAC cũng cho biết cơ quan Hormuz Safe, chuyên bán an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz của Tehran, đã chuyển các khoản thu nhận được qua BitBank kể từ tháng 6, và cơ quan này đã bị trừng phạt vào tháng 7. OFAC chưa công bố các địa chỉ ví liên quan.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt sàn giao dịch Iran BitBank vì chuyển hàng triệu bitcoin cho IRGC
KuCoinFlashChia sẻ
Tóm tắt
Các nỗ lực của Bộ Tài chính Hoa Kỳ trong lĩnh vực CFT đã được mở rộng khi OFAC trừng phạt sàn giao dịch Iran BitBank vì chuyển hàng triệu bitcoin đến IRGC. Nền tảng này do Babak Zanjani kiểm soát và hoạt động theo Đạo lệnh Hành chính 13902. Các biện pháp trừng phạt cũng nhắm vào nhà phát triển của BitBank, Pishtaz Simorgh, và ba giám đốc điều hành của Dot One. Các quy định MiCA có thể làm phức tạp thêm việc tuân thủ xuyên biên giới trong lĩnh vực tiền mã hóa. Hormuz Safe, đã bị trừng phạt trước đó, đã sử dụng BitBank để chuyển tiền kể từ tháng Sáu. OFAC không công bố các địa chỉ ví.
Nguồn:Hiển thị bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.