Tác giả: Claude, Shenchao TechFlow
Deep潮 dẫn đọc: Ngày 24 tháng 8, Bộ Tài chính Hoa Kỳ khởi động "Chiến dịch trục xuất kinh tế" (Operation Economic Outcast), theo Đạo lệnh Hành chính số 13902, OFAC đã đưa tài sản kỹ thuật số vào phạm vi trừng phạt đối với ngành kinh tế Iran, cho rằng Iran ngày càng sử dụng tiền mã hóa như công cụ ưu tiên để tránh trừng phạt. Bộ Tài chính cáo buộc môi giới người Ukraine mang quốc tịch Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ivan Obukhov, kể từ năm 2023 đã xử lý hơn 100 triệu USD các khoản thanh toán tiền mã hóa, hỗ trợ bán dầu mỏ của Lực lượng Cách mạng Hồi giáo Quds, và trừng phạt ông này cùng công ty Foscom FZE. Cùng thời điểm này, gần 60 thực thể, cá nhân và tàu thuyền đã được đưa vào danh sách trừng phạt.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ ngày 24 tháng 8 đã công bố khởi động "Chiến dịch trục xuất kinh tế", mô tả đây là cuộc chiến kinh tế toàn chính phủ nhắm vào chính quyền Iran và những người ủng hộ họ. Là một phần của chiến dịch, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã ban hành các biện pháp trừng phạt theo ngành dựa trên Sắc lệnh Hành chính số 13902, nhắm vào năm ngành then chốt: tài sản kỹ thuật số, công nghệ, vàng, hàng không và vận tải biển.
Quyết định này “mở rộng đáng kể” khả năng của OFAC trong việc trừng phạt các cá nhân và công ty nước ngoài: bất kỳ ai bị xác định là đang vận hành hoặc cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số của Iran, bất kể nằm ở đâu, đều có thể bị trừng phạt. Tài sản liên quan của các thực thể được chỉ định tại Mỹ sẽ bị phong tỏa, và các ngân hàng nước ngoài hỗ trợ các giao dịch quan trọng của chúng có thể đối mặt với hạn chế đối với tài khoản tại Mỹ.
Bộ Tài chính khẳng định trong tuyên bố: "Chính quyền Iran ngày càng sử dụng tiền mã hóa như công cụ ưu tiên để tránh lệnh trừng phạt, hỗ trợ các giao dịch liên quan đến Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các cá nhân trong chính quyền Iran."
Hơn 100 triệu USD thanh toán tiền điện tử bị chỉ trích hỗ trợ bán dầu của IRGC
Trong đợt hành động này, OFAC cụ thể trừng phạt môi giới người Ukraine mang quốc tịch Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Ivan Obukhov và công ty của ông, Foscom FZE.
Theo tuyên bố của Bộ Tài chính, Obukhov đã nhiều năm làm môi giới cho các tàu trong đội tàu bóng của Iran và hỗ trợ việc vận chuyển dầu mỏ của quân đội Iran và các đại lý của họ. Kể từ năm 2023, ông đã xử lý hơn 100 triệu USD các khoản thanh toán bằng tiền điện tử để thúc đẩy các giao dịch bán dầu đại diện cho Lực lượng Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC-QF). Ông còn phối hợp với những người khác để mua các con tàu sau đó được sử dụng trong các hoạt động tránh trừng phạt. Foscom FZE là công ty ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất mà ông mua lại vào năm 2022 và đảm nhiệm vai trò chủ sở hữu và tổng giám đốc.
Obukhov bị chỉ định dựa trên Nghị định hành chính số 13224 đã được sửa đổi, do đã cung cấp sự hỗ trợ, bảo trợ hoặc hỗ trợ tài chính, vật chất hoặc kỹ thuật cho IRGC-QF; Foscom FZE bị chỉ định do bị Obukhov sở hữu, kiểm soát hoặc chỉ huy trực tiếp hoặc gián tiếp.
Cùng thời điểm đó, Bộ Tài chính đã trừng phạt gần 60 thực thể, cá nhân và tàu thuyền liên quan đến mua sắm hạt nhân và tên lửa, các hoạt động mạng, cũng như mạng lưới thu nhập dầu mỏ.
Các biện pháp trừng phạt của bộ phận sẽ làm dịch chuyển đáng kể rủi ro trừng phạt thứ cấp về phía trước
Khác với các hành động trước đây nhắm vào từng sàn giao dịch hoặc ví cụ thể, lần này Bộ Tài sản Số đã xác lập một cơ sở trừng phạt rộng hơn. Bất kỳ thực thể nước ngoài nào bị xác định là hoạt động hoặc cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong ngành tài sản số của Iran đều có thể bị đưa vào danh sách trừng phạt.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong tuyên bố liên quan: “Hôm nay, theo chỉ đạo của Tổng thống Trump, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã khởi động ‘Chiến dịch Trục xuất Kinh tế’... Mục tiêu của chúng tôi là cắt đứt mọi đường sống kinh tế hỗ trợ chế độ chuyên chế này, cho đến khi Tehran bị cô lập hoàn toàn.” Ông so sánh chiến dịch này với “D-Day kinh tế”, nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ không còn chỉ đơn thuần “quản lý” mối đe dọa từ Iran, mà sẽ “kết thúc” nó.
Bessent cũng cảnh báo rằng bất kỳ thực thể nào có tiếp xúc kinh tế với chế độ này sẽ phải đối mặt với sự tác động toàn diện của quyền lực Hoa Kỳ.
Chuỗi các hoạt động thực thi pháp luật nhắm vào các kênh tiền mã hóa của Iran trước đây
Đợt hành động cấp bộ này là bước nâng cấp mới nhất trong nỗ lực liên tục của Mỹ nhằm thu hẹp các kênh tiền mã hóa của Iran.
Tháng 1 năm 2026, OFAC lần đầu tiên áp đặt lệnh trừng phạt đối với các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số liên quan đến Iran, bao gồm Zedcex và Zedxion đăng ký tại Anh. Vào tháng 6, Bộ Tài chính đã trừng phạt bốn sàn tiền mã hóa của Iran, bao gồm Nobitex – nền tảng lớn nhất của Iran. Ngày 7 tháng 8, OFAC tiếp tục trừng phạt Shelbit và Aban Tether, cho rằng cả hai đã phối hợp thúc đẩy khoảng 5 triệu USD dòng chảy tài sản kỹ thuật số liên quan đến Iran.
Bộ trưởng Tài chính Bessent trước đó đã công khai cho biết, Hoa Kỳ đã tịch thu gần 1 tỷ USD tiền điện tử từ các sàn giao dịch và ví liên quan đến Iran. Các hành động thực thi pháp luật trước đó cũng bao gồm việc phong tỏa các ví cụ thể.
Bộ Tài chính coi tài sản số là một trong những lĩnh vực then chốt mà Iran đang nỗ lực để hỗ trợ nền kinh tế, cùng với công nghệ, vàng, hàng không và vận tải biển, đồng thời cho biết đã xác định các nút mạng mà Iran sử dụng để buôn lậu dầu mỏ, tránh các lệnh trừng phạt và tài trợ cho các hoạt động liên quan.
Vai trò của thanh toán tiền điện tử trong dầu mỏ và tránh lệnh trừng phạt đã được củng cố thêm
Các quan chức Mỹ xác định tiền mã hóa là con đường thay thế quan trọng sau khi Iran bị hạn chế tiếp cận các kênh tài chính truyền thống. Bộ Tài chính chỉ ra rằng các tài sản kỹ thuật số được sử dụng để hỗ trợ các giao dịch liên quan đến IRGC và các cá nhân trong chế độ, đồng thời gắn liền với các hoạt động như tái lưu thông doanh thu từ dầu mỏ.
Việc đưa toàn bộ bộ phận tài sản số vào khuôn khổ của Nghị định hành chính số 13902 có nghĩa là ngưỡng trừng phạt đối với các trung gian nước ngoài, nhà cung cấp dịch vụ trao đổi, kênh thanh toán và thậm chí cả các bên hỗ trợ kỹ thuật liên quan sẽ tiếp tục được hạ thấp trong tương lai. Không chỉ tài sản của các thực thể bị chỉ định có nguy cơ bị phong tỏa, mà các đối tác giao dịch của chúng cũng có thể bị xem xét áp dụng trừng phạt thứ cấp.
Tính đến thời điểm bài viết, OFAC đã thực hiện các biện pháp chỉ định đối với các thực thể liên quan dựa trên quyết định nêu trên và liên tục cập nhật danh sách trừng phạt.