Dự án tiền điện tử của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và gia đình ông, World Liberty Financial (WLFI), tiếp tục là tâm điểm của tranh cãi. Lần này, WLFI đang được Spotlight vì người đứng sau một trong những nhà đầu tư lớn nhất của nó, Quỹ Aqua 1.
Aqua 1, thu hút sự chú ý với khoản đầu tư WLFI trị giá 100 triệu USD, được cho là do doanh nhân Trung Quốc Chu Cố Nhân kiểm soát, người mà các hồ sơ nợ tại Trung Quốc và mối liên hệ với cuộc điều tra rửa tiền tại Anh đã đặt ra những câu hỏi mới.
Cái tên đằng sau Aqua 1 đã được giữ bí mật trong một thời gian dài!
Như bạn có thể nhớ, Aqua 1 đã trở thành nhà đầu tư công khai lớn nhất trong dự án vào tháng 6 năm 2025 bằng cách mua 100 triệu USD cổ phiếu quản trị do WLFI phát hành. Khoản đầu tư này vượt qua Justin Sun, người sáng lập Tron, người được cho là đã đầu tư tổng cộng 75 triệu USD.
Khi Aqua 1 công bố khoản đầu tư vào WLFI, nhà đầu tư thực sự đằng sau công ty chưa được công khai.
Theo Caixin, một tổ chức tài chính có trụ sở tại Trung Quốc, các cuộc điều tra gần đây đã tiết lộ danh tính của người thực sự kiểm soát Aqua 1: doanh nhân Trung Quốc Chu Cổ Nhân.
Mặc dù Chu Cố Nhân không được liệt kê là một trong những nhà quản lý của Quỹ Aqua 1, ông cuối cùng là người hưởng lợi.
Tuy nhiên, nền tảng của Zhou đã đặt ra những câu hỏi về nguồn vốn cho khoản đầu tư 100 triệu USD.
Trung Quốc có hàng triệu nhân dân tệ nợ!
Theo cơ quan tin tức Caixin, Chu Cố Nhân được liệt kê là người nợ không đáng tin cậy trong hồ sơ thi hành án Trung Quốc. Tên của ông xuất hiện trên danh sách “nợ nhân” có sẵn công khai do các tòa án Trung Quốc duy trì.
Báo cáo cũng nêu rằng tổng nợ của Zhou trong sáu vụ việc riêng biệt mà ông liên quan đến lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ.
Tình huống này đặt ra những câu hỏi về bức tranh tài chính giữa hồ sơ nợ của Trung Quốc và khoản đầu tư $100 triệu WLFI gần đây của Zhou vào Aqua 1.
Tuy nhiên, sự tồn tại của những hồ sơ này về Châu ở Trung Quốc chỉ riêng không đủ để chứng minh rằng 100 triệu USD được sử dụng trong khoản đầu tư có liên quan đến những khoản nợ này.
Điều tra rửa tiền tại Anh cũng vậy!
Báo cáo tin tức cũng đề cập đến một khía cạnh đáng chú ý khác trong quá khứ của Chu Cố Nhân: một cuộc điều tra rửa tiền tại Anh.
Theo Caixin, một tài liệu do Dịch vụ Công tố Hoàng gia Anh cung cấp liên kết Zhou Guren với cuộc điều tra rửa tiền tại Anh.
Tuy nhiên, thực tế là Guren chưa bị kết án về vấn đề này đã đặt ra thêm nhiều câu hỏi.
*Đây không phải là lời khuyên đầu tư.