Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan đã thực hiện bước đi quyết liệt nhất từ trước đến nay chống lại sàn giao dịch tiền điện tử thống trị của đất nước. Cơ quan quản lý đã nộp đơn khiếu nại hình sự chống lại Công ty Cổ phần Bitkub Online và hai cựu giám đốc của công ty này, xác định Sakolkorn Sakavee và Thaweesap Rawan chịu trách nhiệm cá nhân đối với hành vi được các cơ quan chức năng mô tả là mô hình báo cáo sai sự thật có chủ ý.
Vụ việc bắt nguồn từ một cuộc tấn công mạng vào tháng 5 năm 2021, dẫn đến việc đánh cắp 16 loại tài sản kỹ thuật số có giá trị khoảng 1,7 tỷ baht, tương đương khoảng 50 triệu đô la Mỹ. Bitkub cuối cùng đã bồi thường các tài sản bị đánh cắp vào ngày 31 tháng 10 năm 2021. Vấn đề, theo SEC, là tất cả những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian giữa hai sự kiện này.
Điều mà SEC nói rằng Bitkub đã làm sai
Từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 30 tháng 10 năm 2021, Bitkub đã nộp các báo cáo vốn lưu động ròng hàng ngày cho các cơ quan quản lý. SEC cho rằng các báo cáo này không phản ánh chính xác tổn thất từ vụ xâm nhập. Nói một cách đơn giản: sàn giao dịch được cho là đã thông báo với các cơ quan quản lý rằng bảng cân đối kế toán của họ vẫn ổn định, trong khi thực tế đang đối mặt với khoản lỗ 50 triệu USD.
Hành vi đó được cho là vi phạm Điều 76 của Nghị định khẩn cấp của Thái Lan về các doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số, khung pháp lý nền tảng điều chỉnh các nhà vận hành tiền điện tử được cấp phép tại quốc gia này. Khiếu nại đã được nộp chính thức vào khoảng ngày 23 tháng 7 năm 2026 và kể từ đó đã được chuyển đến Bộ phận Chống tội phạm kinh tế của Thái Lan để tiến hành điều tra đầy đủ.
Lịch sử của Bitkub với các cơ quan quản lý cung cấp bối cảnh ở đây. Đây không phải là lần đầu tiên công ty vướng vào các biện pháp thực thi. Một khoản phạt do thao túng nội bộ từng được áp đặt đối với giám đốc công nghệ của công ty, đồng thời cũng đã có các hình phạt dân sự liên quan đến các cáo buộc thao túng khối lượng giao dịch giả tạo. Một kế hoạch đầy tham vọng nhằm mua lại với giá 500 triệu USD bởi Ngân hàng Siam Commercial đã bị hủy bỏ do các mối quan ngại về pháp lý chưa được giải quyết.
Tại sao điều này lại quan trọng hơn một sàn giao dịch
Bitkub không chỉ là một sàn giao dịch tiền điện tử bình thường ở Thái Lan. Đây là nền tảng tài sản kỹ thuật số được cấp phép lớn nhất đất nước, chiếm hơn 90% thị phần trong nước, nghĩa là bất kỳ sự kiện nào xảy ra với Bitkub đều có tác động trực tiếp đến cách các nhà đầu tư lẻ và các tổ chức nhìn nhận toàn bộ thị trường tiền điện tử Thái Lan.
Sàn giao dịch cũng đã hé lộ tham vọng niêm yết công khai. Khát vọng thực hiện IPO và một đơn kiện hình sự từ cơ quan quản lý chứng khoán quốc gia không dễ gì đồng tồn tại. Các nhà bảo lãnh, nhà đầu tư tổ chức và đối tác nước ngoài tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng hiện giờ sẽ xem xét một công ty đang đối mặt với các thủ tục hình sự đang diễn ra.
Đối với toàn bộ ngành tài sản kỹ thuật số của Thái Lan, động thái của SEC mang một tín hiệu rõ ràng: các nhà quản lý sẵn sàng truy cứu trách nhiệm hình sự, chứ không chỉ các biện pháp dân sự hoặc hành chính, khi họ tin rằng các thông báo đã bị thao túng.
Điều mà nhà đầu tư và trader nên theo dõi
Đối với bất kỳ ai có tài sản trên Bitkub hoặc có sự tiếp xúc với thị trường tiền điện tử Thái Lan, cân nhắc thực tế ngay lập tức là tính liên tục trong hoạt động. Bitkub gần như chắc chắn sẽ phản đối các cáo buộc, và sàn giao dịch hiện vẫn giữ giấy phép hoạt động của mình.
Khía cạnh trách nhiệm cá nhân cũng đáng được theo dõi. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các cựu thành viên hội đồng quản trị theo tên cụ thể là hành động có chủ ý của các cơ quan quản lý. Điều này gửi thông điệp đến mọi nhà quản lý tại mọi công ty tài sản số được cấp phép tại Thái Lan: chức năng tuân thủ là vấn đề của bạn, và những hậu quả pháp lý cá nhân do ký xác nhận các báo cáo không chính xác là có thật.