Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) đã ban hành các yêu cầu về Quy tắc Du lịch cho các doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số, mở rộng các kiểm tra tuân thủ đến các khoản chuyển liên quan đến ví tự chủ khi quốc gia này tiến gần hơn đến các tiêu chuẩn chống rửa tiền (AML) quốc tế.
SEC đã công bố các quy định vào thứ Tư. Chúng sẽ có hiệu lực vào ngày 27 tháng 2 năm 2027, cho các nhà vận hành tài sản kỹ thuật số gần sáu tháng để phát triển các hệ thống nhằm truyền, nhận và giám sát thông tin liên quan đến các giao dịch tiền điện tử.
Các khoản chuyển từ ví tự lưu trữ sẽ phải trải qua kiểm tra quyền sở hữu
Theo khung quy định, các bên vận hành tài sản kỹ thuật số phải thu thập thông tin về khách hàng và các bên đối tác liên quan đến các giao dịch chuyển tài sản kỹ thuật số. Các bên vận hành cũng phải xác minh quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát các ví tự lưu trữ khi khách hàng chuyển tài sản kỹ thuật số đến hoặc nhận chúng từ các ví này.
Các ví tự quản lý khác với các ví do các sàn giao dịch tập trung (CEX) hoặc các bên giữ tài sản khác vận hành, vì người dùng trực tiếp kiểm soát các khóa riêng cần thiết để truy cập và chuyển tài sản tiền điện tử của họ.
Các bên vận hành phải lưu trữ thông tin đi kèm mỗi giao dịch tài sản kỹ thuật số trong ít nhất năm năm dưới dạng cho phép các cơ quan giám sát truy xuất hoặc kiểm tra nhanh chóng.
Đối với các khoản chuyển giữa các bên vận hành được quy định, bên vận hành khởi nguồn phải gửi thông tin xác định người chuyển và người nhận cùng với lệnh chuyển. Nếu khoản chuyển tài sản kỹ thuật số liên quan đến một bên vận hành trung gian, bên vận hành khởi nguồn phải xác nhận rằng bên trung gian có đủ điều kiện phù hợp.
SEC cho biết các biện pháp này nhằm cải thiện khả năng của các nhà vận hành trong việc quản lý rủi ro rửa tiền và ngăn chặn các dịch vụ tài sản kỹ thuật số bị sử dụng cho các tội phạm liên quan đến công nghệ. Tổng thư ký SEC Pornanong Budsaratragoon cho biết khung khổ này cũng sẽ giảm thiểu nguy cơ các nhà vận hành bị lợi dụng để rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Các thay đổi của Thái Lan diễn ra khi nhiều khu vực pháp lý hơn thực hiện tiêu chuẩn của Nhóm hành động tài chính về các tài sản ảo. FATF cho biết vào tháng Bảy rằng 83% các khu vực pháp lý được bao phủ trong phần liên quan của cuộc khảo sát năm 2026, tức là 91 trên 109, đã thông qua luật lệ về Quy tắc Du lịch, tăng từ 73% vào năm 2025.
Tuân thủ các quy định cuối cùng sau hai đợt tham vấn công khai
SEC ban đầu đã tìm kiếm phản hồi công chúng về các nguyên tắc đề xuất của Quy tắc Du lịch vào tháng Ba, trước khi mở cuộc tham vấn khác về các dự thảo quy định vào tháng Sáu. Theo cơ quan quản lý, hầu hết các bên liên quan tham gia vào cuộc tham vấn ban đầu đã ủng hộ các nguyên tắc đề xuất.
Quy định Du lịch là một phần của giai đoạn rộng hơn về việc xây dựng quy định tiền mã hóa tại Thái Lan, trong khi SEC đang xem xét riêng các biện pháp nhằm mở rộng quyền truy cập của nhà đầu tư vào các sản phẩm tài sản kỹ thuật số được quản lý.
Vào thứ Hai, SEC đề xuất cho phép các trung gian cung cấp cho các nhà đầu tư lẻ quyền truy cập vào một số phái sinh tiền điện tử được giao dịch trên các sàn giao dịch nước ngoài được quản lý.
Vài ngày trước, cơ quan quản lý đã đưa ra các quy định đề xuất bao gồm các quỹ giao dịch trao đổi spot bitcoin và ethereum và tìm kiếm phản hồi về các yêu cầu điều chỉnh các bên lưu ký tài sản kỹ thuật số nước ngoài được các quỹ đầu tư vào tiền điện tử sử dụng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này mang tính chất thông tin và không nên được coi là lời khuyên tài chính. Các quan điểm được trình bày trong bài viết này có thể bao gồm ý kiến cá nhân của tác giả và không phản ánh quan điểm của The Crypto Basic. Độc giả được khuyến khích thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. The Crypto Basic không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất tài chính nào.